对于分支机构评定出的洗钱风险级别为的客户，各分行应禁止介入（）

各分支机构与客户直接接触的员工是反洗钱工作的一线操作人员，包括（）、（）等。 各分支机构应坚持“了解你的客户”原则，严格开户真实性审核，包括（） 根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险（） 和，各分行、营业管理部，、（以下统称人民银行分支机构）负责各报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更的管理工作（） 分行各业务部门、各分支机构应积极主动配合反洗钱集中处理团队做好可疑交易报告工作，对反洗钱集中处理团队发出的调查任务，反馈调查结果（） 各分支机构财务会计部设置负责各分支机构内支付系统参与机构的日常业务辅导、培训（） 客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为__类（） 按照本行制度规定，各分支机构在识别受益所有人过程中发现受益所有人在本行的洗钱风险等级为高的，应当编写《客户洗钱风险报告》，逐级报审批同意后方可与客户建立业务关系（） 分行票据系统危机处置小组接到命令后，立即通知分行票据系统危机处置小组办公室将命令传达至各分支机构，各分支机构按照应急处置预案开展工作，及时收集危机处置相关情况并进行报告（） 各分行组织辖内分支机构按填制《人民币冠字号码查询情况统计表》（） 对于具有下列( )情形之一的客户，分支机构可直接将其列为“高风险”。 分支机构和总行信用卡中心发现或者无法排除客户为洗钱风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关金融业务（） 医疗机构、药品经营单位有多个分支机构的，各分支机构不需单独申请定点资格 各分支机构法律合规岗负责（） 各分支机构应严格开户真实性审核，坚持原则（） 各分行级机构保证反洗钱兼职人员占比不得超过全部洗钱风险管理人员的（） 保险公司总公司设计好宣传材料，下发给各分支机构，各分支机构根据需要自行印刷的行为（）。 保险公司分支机构改建为其他级别分支机构，应当提交以下哪些材料：（）。 各分支机构应定期检查自身销售人员是否满足以下要求（） 各分支机构资金必须通过总行进行统一调度，分支机构之间不得互相调剂（）