多选题

和,各分行、营业管理部,、(以下统称人民银行分支机构)负责各报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更的管理工作()

A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 人民银行上海总部
C. 各省会(首府)城市中心支行
D. 副省级城市中心支行
E. -
F. -
G. -
H. -

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多选题
和,各分行、营业管理部,、(以下统称人民银行分支机构)负责各报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更的管理工作()
A.中国反洗钱监测分析中心 B.人民银行上海总部 C.各省会(首府)城市中心支行 D.副省级城市中心支行 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
人民银行各分支机构可以联合,制定信用标准()
A.A政府部门 B.B金融机构 C.C评级机构 D.D征信机构
答案
单选题
人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括()的各级分支机构
A.县级 B.市级 C.省级 D.以上均是
答案
多选题
人民银行各分支机构撰写地区洗钱类型分析报告内容包括()
A.辖区内洗钱犯罪、上游犯罪案件和可疑交易报告统计情况 B.案件和可疑交易报告的类型 C.本地区突出或值得关注的洗钱活动或动向 D.案件和可疑交易报告的地区 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
营业机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地人民银行分支机构和公安机关,并向分行运营管理部报备()
A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者 B.利用新的造假手段制造假币的 C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的 D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的 E.中国人民银行规定的其他情形
答案
判断题
人民银行分支机构负责人离任,由上级机构负责审计()
答案
多选题
下列哪些印章应由各分支机构向当地人民银行申请刻制()
A.本票专用章 B.华东三省一市汇票专用章 C.业务公章 D.假|币收缴专用章
答案
单选题
人民银行各分支机构要按照及人民银行相关规定,督促辖内接入征信系统的各类金融机构及分支机构按要求完整报送其发放和管理的委托贷款信息()
A.《征信合规管理》 B.《征信业管理条例》 C.《征信机构管理办法》 D.《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》
答案
单选题
人民银行各分支机构应确定辖区内参与本地区洗钱类型分析工作的分支机构和重点金融机构()
A.自主 B.主动 C.根据总行要求 D.根据分行机构要求 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
商业银行各分支机构开办保管箱业务,必须经总行批准,并报人民银行当地分支机构备案()
答案
热门试题
各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。 人民银行各分支机构可采取()两种方式办理再贴现业务。 中国人民银行及其分支机构负责() 各分行在新建机构时,应及时向人民银行当地分支机构申报取得,在此之前不得开展个人银行结算账户开户业务() 中国人民银行各分支机构具有独立的法人资格。() 接入机构、人民银行分支机构查询点和备案机构应完善管理措施() 接入机构、人民银行分支机构查询点和备案机构应完善〔)管理措施() 每年6月30日前和12月31日前,各银行总行及各分支机构、地方性银行分别向人民银行总行及分支机构报送半年及全年专项治理工作。人民银行分支机构对辖区内银行发文通报() 各分支机构财务会计部设置负责各分支机构内支付系统参与机构的日常业务辅导、培训() 只要信息主体向人民银行及其分支机构提起征信投诉,人民银行及其分支机构就必须受理() 中国人民银行各分支机构应分别对金融机构冠字号码以下()环节开展检查。 人民银行各分支机构要整合货币信贷、支付结算、国库、科技以及外汇管理等部门政策措施() 人民银行各分支机构应按照以下要求,向总行上解公安机关破获案件收缴的假币() 中国人民银行各分支机构要,对相关交易要进行重点的监测和分析() 负责辖内各分支机构的银行汇票业务准入和退出管理工作() 人民银行各分支机构和金融机构对冠字号码查询工作开展检查,以()为检查范围 中国人民银行省会(首府)城市中心支行以下分支机构和金融机构省分行(分公司、分局)以下分支机构可以制定地区固定性统计报表() 投诉人所在地与被投诉机构所在地不一致的,投诉人可以向人民银行分支机构投诉,接到投诉的人民银行分支机构应当与人民银行分支机构协商处理该投诉() 中国人民银行及其分支机构负责储蓄机构和储蓄业务的审批,协调() 分行新增、变更、撤销分支机构时,需在全国集中账户系统维护机构信息,上报人民银行当地分支机构时需提供哪些资料()
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