判断题

营业网点在报送时应使用“所有预警-新增预警”功能,并在可疑程度栏位选择“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”或“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公|安机关”()

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营业网点在报送时应使用“所有预警-新增预警”功能,并在可疑程度栏位选择“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”或“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公|安机关”()
答案
单选题
所有营业网点进行联网核查时应使用的银行机构代码()
A.中国人民银行 B.自身 C.分行营业部 D.分行辖内其他营业机构
答案
判断题
各营业网点大额和可疑交易报告报送工作应指定专人、使用专用电脑及时以电子方式向中国反洗钱监测中心报送大额和可疑交易报告()
答案
单选题
监测人员对内控系统生成的监测数据应日(T为预警提示日)下发各营业网点的协查员,且要主动查询预警的回复情况,严禁出现直接取消预警的情况发生()
A.T B.T+1 C.T+2 D.T+3
答案
单选题
各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统,浏览属于本营业网点的可疑交易信息,在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。
A.1个 B.3个 C.5个 D.10个
答案
判断题
营业网点为客户办理预留印章新增.变更业务时,须换人复核。( )
答案
单选题
根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点服务人员工作时应()
A.精力集中,坚守岗位 B.擅自离岗 C.串岗 D.聚谈闲聊
答案
判断题
各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
答案
单选题
当营业网点内发生抢劫、抢夺攻击时,营业网点应当以为前提()
A.保护财产安全 B.保护运营安全 C.保护人员安全 D.规避危险
答案
单选题
营业网点在全功能系统中分为物理网点和()。
A.独立网点 B.理财网点 C.核算网点 D.综合网点
答案
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对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定? 对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定? 营业网点提供等功能区服务() 视频监控报警中心值班人员,营业网点营业结束时,重点监控营业网点() 对系统无法提取大额交易,需要柜员通过7712新增大额预警建立预警,通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加()。 如遇以下情况并可能危及地铁正常供电时,应及时发布预警信息() 每天早上营业网点的大门开启后,网点人员进入网点内时应() 营业终了,各营业网点应遵循哪些要求? 营业网点与管辖行传递同城票据时应登记() 营业网点与管辖行传递同城票据时应登记()。 持票人委托开户营业网点收款的支票,营业网点应通过清算系统收妥后入账() 营业网点应保证大堂经理()在岗。 营业网点撤并时,被撤并营业网点的重要空白凭证应退回对应重空库() 营业网点撤并时,被撤并营业网点的重要空白凭证应退回对应重空库() 营业网点机构新增或更名时,应向行社业务主管部门提出印章打印文字维护申请() 在营业网点大厅工作的零售经理,也应执行营业网点规范化服务。 新增预警交易中,对本机构建立的预警进行交易的添加,并且预警来源必须为()。 营业网点对客户身份进行识别时应做到“个核对”() 储蓄国债承销机构营业网点名称应使用机构全称或简称() 在系统中,预警管理员新增预警信号后,信号即为有效。
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