单选题

如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告的交易有()

A. 交易方为国际组织
B. 金融机构内部调拨资金
C. 国内外黄金交易
D. 金融机构与境外大额交易

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单选题
如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告的交易有()
A.交易方为国际组织 B.金融机构内部调拨资金 C.国内外黄金交易 D.金融机构与境外大额交易
答案
多选题
若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的情形有( )。
A.外国政府贷款转贷业务项下的交易 B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D.金融机构同业拆借 E.金融机构内部调拨资金
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易在未发现交易可疑的情况下,仍不可免于大额交易报告。
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 B.客户与证券公司 C.金融机构同业拆借 D.商业银行
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告
A.5 B.7 C.9 D.10
答案
多选题
我行大额交易监控名单管理要求,下列哪些客户未发现交易或行为可疑的,经审批后,我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理,免于报告大额交易报告()
A.国家权力机关 B.武警部队 C.司法机关 D.行政机关下属企事业单位
答案
多选题
如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。
A.金融机构内部调拨资金 B.单笔现金支取20万元 C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D.金融机构之间同业拆借 E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元
答案
多选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合( )条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B.客户活期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户 C.客户定期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户 D.交易一方为某武警部队
答案
多选题
以下哪些类型的大额交易,如未发现客户交易或行为存在可疑的,可以不报告大额交易()
A.我行客户交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军 事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部 队,但不包含其下属的各类企事业单位。 B.我行向国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。 C.我行向国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。 D.我行各类中间业务收费
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。
A.当日累计30万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.活期存款与定期存款的互转 E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
A.个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D.金融机构内部调拨资金
答案
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列__等大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,不能免于报告的大额交易是(  )。 下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。 符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告() 下列哪项的大额交易,如未发现该交易可疑的,我行可以不报告() 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中( )属于应免于报告的大额交易。 下列哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告() 场内交易账户买卖的交易对手可免于提交准入资料和准入程序() 发生下列关联交易的企业,可免于准备关联交易同期资料的是( )。 发生下列关联交易的企业,可免于准备关联交易同期资料的是( )。 网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告 根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( ) 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告() 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对于符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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