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《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
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《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
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《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
答案
主观题
为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
A.对 B.错
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结()
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.12 B.24 C.48 D.36
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B. C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 D. E.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 F. G.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
单选题
《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()。
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.96小时
答案
单选题
《反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,可采取临时冻结措施,临时冻结不得超过多少小时()
A.12 B.24 C.48 D.64
答案
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