单选题

根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()

A. 该客户有向境外转款的迹象
B. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C. 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B. C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 D. E.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 F. G.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
A.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
单选题
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。
A.信息 B.线索 C.资料 D.材料
答案
判断题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
答案
多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有()
A.建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 B.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 C.及时报告大额和可疑交易,并对反洗钱工作的信息进行保密 D.协助反洗钱调查 E.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
答案
多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
A.协助反洗钱调查 B. C.及时报告大额和可疑交易 D. E.建立内部反洗钱工作机制和规程 F. G.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
答案
多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
A.协助反洗钱调查 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立内部反洗钱工作机制和规程 D.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 E.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
答案
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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括() 简述中国人民银行的反洗钱职责? 中国人民银行的反洗钱职责包括() 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括(  )。 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有(  )。 《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则() 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况() 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有(    )。 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义务不包括(  )。 根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施() 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施() 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?() 金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送。---法律合规部() 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
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