手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”，应提示客户至柜面即可办理业务（）

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为（）查询 我行反洗钱系统操作中，可疑交易案例报送在模块（） 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（法律合规部）（） 金融机构在可疑交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易（） 人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易，由营业机构进行人工识别，在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警，并由系统生成大额交易报告（） 反洗钱交易报告制度中不包括（） 下列属于反洗钱大额交易的是（）。 反洗钱中的“大额交易”是指（） 下列属于反洗钱大额交易的是（） 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱。---反洗钱补充（） 简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易（） 对于系统不能筛选的大额交易，无需手工在反洗钱系统中新增（） 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。 在反洗钱调查时，交易记录指什么？ 在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。 我行反洗钱系统交易信息中的CJWY+数字表示信息（） 大额交易报告通过本行反洗钱系统手动采集数据进行报送（）