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我行反洗钱系统交易信息中的CJWY+数字表示信息()
单选题
我行反洗钱系统交易信息中的CJWY+数字表示信息()
A. 现金交易
B. 手机银行转账
C. 电汇交易
D. 超级网银
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单选题
我行反洗钱系统交易信息中的CJWY+数字表示信息()
A.现金交易 B.手机银行转账 C.电汇交易 D.超级网银
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判断题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
答案
单选题
我行反洗钱系统操作中,可疑交易案例报送在模块()
A.基础管理 B.数据报送 C.调查分析 D.风险评级
答案
单选题
我行即将升级的反洗钱客户信息系统中将客户分为__个风险等级()
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
单选题
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查()的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等
A.可疑交易活动 B.大额交易活动 C.柜面交易活动 D.现金交易活动
答案
判断题
反洗钱系统中,在客户交易信息补录时,可以随意修改客户账号()
答案
多选题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括 反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。
A.客户联系方式 B.客户身份 C.账户交易 D.客户对社会的态度
答案
多选题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括()信息
A.客户联系方式 B.客户身份 C.账户交易 D.客户对社会的态度 E.客户是否在境外有存款
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
A.行政调查 B.案件协查 C.现场检查 D.非现场检查
答案
单选题
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括()
A.反洗钱工作检查报告 B.洗钱类型分析报告 C.风险信息 D.检查方案
答案
热门试题
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
对达到反洗钱识别标准的业务,系统(),系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息
反洗钱工作掌握着大量客户信息以及反洗钱交易报送和调查信息,保密信息一旦泄露,可能带来的后果有:( )
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查()
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
目前我行对反洗钱大额、 可疑交易进行监测、 分析、 上报的系统是( )。
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
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