单选题

银行按照规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定()

A. 5
B. 2
C. 3
D. 1

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单选题
银行按照规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定()
A.1个 B.2个 C.3个 D.5个
答案
单选题
开户行按照本规程规定对企业客户银行结算账户采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业客户()
A.2 B.3 C.5 D.7
答案
多选题
哪些情况下,银行有权采取措施适当控制账户交易()
A.银行发现企业名称.法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,银行有权采取措施适当控制账户交易。 B.银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案.加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户,银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。 C.企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的.银行应当查明原因,并有权采取措施适当控制账户交易。 D.可以随意控制
答案
单选题
银行按照规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定()
A.5 B.2 C.3 D.1
答案
单选题
按照《中国农业银行企业银行结算账户管理办法》采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定()
A.当日 B.次日 C.2个工作日 D.3个工作日
答案
单选题
采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
对企业银行结算账户采取控制账户交易措施的,应在采取措施之日起个工作日内通知企业()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
开户行按照《企业银行结算账户管理办法》规定对企业客户银行结算账户采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业客户,法律、行政法规另有规定的,从其规定()
A.1 B.2 C.3 D.5
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单选题
开户机构按照《交通银行企业银行结算账户管理办法(2019年版)》规定采取停止支付、中止账户业务等控制账户交易措施,应在采取措施之日起内通知企业,相关措施应在账户管理协议中与企业进行约定()
A.2个工作日 B.3个工作日 C.5个工作日 D.10个工作日
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单选题
开户行按照本办法规定对企业客户银行结算账户采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业客户,法律、行政法规另有规定的,从其规定()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
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取消企业银行账户开户许可后,营业机构对于采取控制账户交易措施的账户,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定() 开户网点按照本办法规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定() 各级机构按照本办法规定对采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起2个工作日内通知单位,法律、行政法规另有规定的,从其规定() 按照本实施细则规定采取措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定() 对企业银行结算账户采取控制账户交易措施后,可通过等方式做好客户通知() 银行应当建立企业账务核对机制,对账频率应不低于每月一次。企业超过对账时间未反馈或者核对结果不致的,银行应当查明原因,并有权采取措施适当控制账户交易() 在报送可疑交易报告后,应当对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,经机构高层审批后可采取措施限制客户或账户的交易规模、频率等,但不可对其交易方式加以限制() 冲击地压矿井巷道临近贯通或者错层交叉米前,应当按照规定采取措施 分行对涉及可疑交易报告的账户,应按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。控制措施包含但不限于() 企业应当采取措施确保人员()。 留置、通缉、技术调查、限制出境措施应当按照法律规定的条件、程序从严掌握、慎重采取。对不需要继续采取措施的,应当及时解除或者撤销() 需要采取加固,改造措施的,应当按照规定要求采取有效的加固,改造措施() 为取得目标控制的理想成果,应当从多方面采取措施。可采取的经济措施之一是(  )。 营业机构应积极采取各项措施与进行对账,对于连续对账周期未有效对账或者核对结果不一致、存在异常的,营业机构应当查明原因,并应采取措施适当控制账户交易() 如何采取措施进行控制区管理? 要控制破碎顶板应采取措施有() 机场管理机构应当采取措施,确保旅客受到有效的安保控制() 期货交易所按交易规则及其实施细则规定的程序采取的下列哪些临时处置措施,应当在采取措施后及时报告中国证监会?() 产生环境噪声污染的单位,应当采取措施进行治理,并按照国家规定缴纳() 工程质量控制应当从多方面采取措施实施控制,这些措施归纳为组织措施.技术措施.经济措施.()四个方面。
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