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属于对私现金存入20万以上业务,需要重点监督内容包括()
多选题
属于对私现金存入20万以上业务,需要重点监督内容包括()
A. 凭证填写是否规范
B. 是否有客户签章
C. 复核签章
D. 是否摘录客户身份证件号码
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多选题
属于对私现金存入20万以上业务,需要重点监督内容包括()
A.凭证填写是否规范 B.是否有客户签章 C.复核签章 D.是否摘录客户身份证件号码
答案
判断题
个人办理现金存入业务20万元(含)以上需要上传身份证原件正反面()
答案
单选题
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单选题
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答案
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判断题
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答案
多选题
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答案
多选题
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单选题
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答案
判断题
金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。
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答案
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金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。
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