多选题

如gong安、银监会、人行等监管机构需要调用客户信息,您认为恰当的做法是()

A. 可通过正式公文方式,经过相关领导审批
B. 可根据现有流程提交
C. 紧急情况下可通过电话方式,只要确认电话号码来自对方组织即可
D. 特殊情况下遵循审慎的原则,咨询上级领导是否能提供

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多选题
如gong安、银监会、人行等监管机构需要调用客户信息,您认为恰当的做法是()
A.可通过正式公文方式,经过相关领导审批 B.可根据现有流程提交 C.紧急情况下可通过电话方式,只要确认电话号码来自对方组织即可 D.特殊情况下遵循审慎的原则,咨询上级领导是否能提供
答案
单选题
客户通过媒体(如报刊、电视广播、网络等)或监管机构(包括但不限于银监会/局、人行、消费者服务热线等)申诉的个案属于()投诉
A.无效 B.严重 C.普通 D.其他
答案
判断题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向gong安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息()
答案
单选题
农商银行进行客户身份识别,认为必要时,可以向gong安、等部门核实客户的有关身份信息()
A.商务 B.海关 C.工商行政管理 D.司法机关
答案
判断题
从客户以外渠道(如投诉人、监管机构)获取有关客户的信息时,应告之客户信息的来源()
答案
判断题
不准擅自对gong安网进行扫描、探测和入侵gong安信息系统()
答案
多选题
某地Gong安机关消防机构实施的下列行为,超越Gong安机关消防机构职责范围的是()
A.对投入使用前的某大型集贸市场进行消防安全检查 B.检查某村有无制定村民防火安全公约 C.对某社区检查是否成立志愿消防队等形式的消防组织 D.在本行政区域内确定消防安全重点单位
答案
单选题
被收缴人不配合金融机构收缴行为的,应立即报告当地人行和gong安机关()
A.正确 B.错误
答案
多选题
gong安信息录入的流程包括()
A.输录 B.整理 C.检查 D.分析
答案
单选题
如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应当立即向银监会案件稽查部门报送()
A.《风险信息确认报告》 B.《案件风险信息报告》 C.《风险信息快报》 D.《案件风险信息撤销报告》
答案
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各地GONG安交通管理部门要重点加强车辆运输车违法信息的收集汇总,包括等信息,定期报送至GONG安部交通管理局() GONG安政策实际上是一种GONG安对策,它与GONG安法制、GONG安专业对策、社会治安综合治理方针等,构成一个完整的() 根据gong安部规定,不准擅自在gong安信息网上开设哪些与工作无关的内容() 经GONG安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的,应报核准() GONG安政策实际上是一种,它与GONG安法制、GONG安专业对策、社会治安综合治理方针等,构成一个完整的GONG安对策体系() 要加强gong安信息化整体规划,全面整合gong安信息化资源,推进信息数据采录体系.gong安信息化支撑体系.信息化实战应用体系“三大体系”建设,加强信息化人才培养和科研项目联合研发,提升信息化对gong安工作的支撑能力和服务能力() 要高效地利用监管信息资源需要按照()的原则,建立银监会系统的监管信息系统 如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。 如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。 金融机构对协助人民银行、gong安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密() 中国银监会根据监管工作的需要,可直接向评估机构了解其评估的方法、范围和程序等。 银监会非现场监管信息系统中,客户大额授信情况包括的内容有() 银监会监管的银行业金融机构法人总部信息,需向()报送。 剧毒、放射性等危险品在查获1小时内报gong安处,由gong安处或gong安处授权,及时交专业部门处理() 国务院gong安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送gong安机关消防机构审核。gong安机关消防机构依法对审核的结果负责() 实验室对于从客户以外的渠道(如投诉人、监管机构)所获取的有关客户信息,不承担保密义务。 全市Gong安工作创出了视频侦查.减负增效.“互联网+Gong安服务”.党建带队建等一批() gong安机关根据需要,可以最长冻结期限为() 宾馆、饭店的灭火、疏散预案等应由当地gong安消防机构制定,各单位负责组织员工演练() 银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。
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