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案件防范领导工作小组应在案防形势分析会议前采取的方式确定议题()
多选题
案件防范领导工作小组应在案防形势分析会议前采取的方式确定议题()
A. 征集建议
B. 讨论评估
C. 行长审批
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案件防范领导工作小组应在案防形势分析会议前采取的方式确定议题()
A.征集建议 B.讨论评估 C.行长审批
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多选题
案防形势分析会会议议题应紧扣两大主题()
A.案件风险分析 B.案防责任落实 C.明确管控措施
答案
判断题
每年要召开一次以上案件防控工作会议,分析案防形势,研究部署案防工作()
答案
多选题
案防形势分析会的一般程序为()
A.机构主要负责人主持召开会议; B.会议议题对应的主办部门做专题报告; C.参会人员讨论议题、提出意见和建议; D.上级行领导、部门主要负责人列席会议的,应对案防工作给予现场指导; E.主持人总结发言
答案
多选题
案防形势分析会由各级机构主要负责人主持,定期召开()
A.省分行至少每半年召开一次; B.二级分行至少每季度召开一次; C.支行至少每两个月召开一次; D.营业网点每个月召开一次
答案
单选题
系统开发工作小组负责新系统开发的行政组织和领导工作。()
A.错误 B.正确
答案
多选题
应成立案件防控工作领导小组()
A.各一级分行 B.二级分行 C.一级支行 D.非管辖支行
答案
单选题
根据《关于构建完善湖北分行“下沉一级”和“邀约上级”并行的案防形势分析会工作机制的通知》,原则上确保分管或协管内控工作的行领导以及内控合规部、监察室、安全保卫部每年至少参加__次下级机构案防形势分析会,其他专业部门每年至少参加()
A.一次、一次 B.三次、一次 C.两次、一次 D.一次、两次
答案
单选题
网点负责人要认真做好网点内控管理和案防工作,及时传达并组织落实上级行内控案防要求,听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报,()召开一次案防分析会
A.每日 B.每周 C.每月 D.每年
答案
单选题
本行成立由董事长、行长及副行长、部门主要负责人组成的案防工作领导小组,并下设案防工作领导小组办公室,负责领导小组日常工作。案防工作领导小组办公室设在()
A.财务会计部 B.风险管理部 C.合规审计部 D.三农市场部
答案
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各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作,()作为案件防控工作领导小组办公室。
公司半年至少召开一次安全形势分析会议,分公司至少每季度召开一次安全形势分析会议。
公司半年至少召开一次安全形势分析会议,分公司至少每季度召开一次安全形势分析会议()
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员工应当熟悉案件防控责任,自觉遵守案防承诺,严格贯彻案防各项措施,认真参加案防培训教育,增强案件风险防范意识()
招标领导小组下设招标工作小组,招标工作小组的构成由项目公司组织成立,其职责包括?
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根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融机构案防工作的目标是,通过建立健全案防管理体系,完善案防管理制度和流程,强化法人负责和责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险()
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