单选题

根据银行业金融机构“三套利”专项治理工作要求,下列说法中正确的是()

A. 可利用“卖断+买入返售+到期买断”调节信贷指标
B. 本行自营资金不可购买本行理财产品
C. 可依据银行进账单办理授信业务
D. 与客户签订抽屉协议为非保本理财提供保本承诺

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单选题
根据银行业金融机构“三套利”专项治理工作要求,下列说法中正确的是()
A.可利用“卖断+买入返售+到期买断”调节信贷指标 B.本行自营资金不可购买本行理财产品 C.可依据银行进账单办理授信业务 D.与客户签订抽屉协议为非保本理财提供保本承诺
答案
多选题
银行业金融机构开展“三套利”专项治理工作指哪三项()
A.跨行套利 B.监管套利 C.空转套利 D.关联套利
答案
多选题
根据《中国银监会办公厅关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》,“三套利”是指()
A.监管套利 B.空转套利 C.关联套利 D.利差套利
答案
多选题
银监会在2017年开展三套利专项治理工作,请问三套利具体指的是?()
A.监管套利 B.空转套利 C.投机套利 D.关联套利
答案
多选题
银监会办公厅公布《关于开展银行业“违法、违规、违章”行为专项治理工作的通知》(银监办发【2017】45号),要求在银行业金融机构中全面开展“违反金融法律、违反监管规则、违反内部规章”行为专项治理工作,整治“三违反”“三套利”“四不当”“十大风险”的监管文件不断出炉。下列属于“四不当”的是()
A.不当创新 B.不当交易 C.不当收费 D.不当贷款
答案
多选题
银行业金融机构开展“三违反”行为专项治理工作指哪三项()
A.违反监管规则 B.违反刑事法律 C.违反金融法律 D.违反内部规章
答案
判断题
根据《中国银监会办公厅关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》,监管套利是银行业金融机构通过违反监管制度或监管指标要求来获取收益的套利行为()
答案
多选题
银行业金融机构“四不当”专项治理工作指哪四项()
A.不当创新 B.不当交易 C.不当激励 D.不当收费
答案
单选题
《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》(银办发〔2013〕14号)中要求银行业金融机构采集到的()
A.至少保存3个月 B.至少保存6个月 C.至少保存1个月 D.至少保存12个月
答案
单选题
银行业金融机构违法、违规、违章行为专项治理工作要点中,制度建设不包括()
A.绩效考核是否充分体现合规因素 B.是否建立制度评价和完善机制 C.是否建立健全内部制度体系 D.内部制度是否充分体现各项监管要求
答案
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中国银行业监督管理委员会为进一步防控金融风险,治理金融乱象、渐渐打击违法违规违章行为,督促银行业金融机构加强合规管理,决定在银行业金融机构中全面开展&39;三违反&39;行为专项治理工作,其中&39;三违反&39;具体指() 自()起,中国人民银行开展了银行业金融机构对外误付假币专项治理工作。 《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》(银办发〔2013〕14号)中要求银行业金融机构采集到的冠字号码数据信息保存时间是*() 根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》,下列关于银行业金融机构绩效考评工作的监管问题的说法中,正确的是( )。 为了加强银行业客户投诉处理工作,银行业金融机构应该() 《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》制度() 根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构内部审计工作应当()。 根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》,空转套利是指银行业金融机构通过多种业务使资金在金融体系内流转而未流向实体经济或通过拉长融资链条后再流向实体经济来获取收益的套利行为() 根据《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》,关联套利是指银行业金融机构通过利用所掌握的关联方或附属机构资源,通过设计交易结构、模糊关联关系和交易背景等形式,规避监管获取利益的套利行为() 根据《关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》,下列关于银行业金融机构合规收费的原则要求的说法中,错误的是( )。 根据《银行业金融机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估。 根据《银行业金融机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估() 为进一步防控金融风险,治理金融乱象,坚决打击违法违规违章行为,监督银行业金融机构加强合规管理,扎严“制度笼子”,稳健规范发展,更好地服务于实体经济,决定在银行业金融机构中全面开展行为专项治理工作() 下列属于“三套利”中“规避监管指标套利”的是() 银行业案件专项治理工作中引入的“三挂钩”政策是指( ) 《银行业金融机构全面风险管理指引》中要求银行业金融机构应当建立压力测试体系() “三套利”指的是:监管套利、空转套利() 《中国人民银行办公室关于银行业金融机构对外误付假币专项整理工作的通知意见》。中要求银行业金融机构采集到的冠字号码数据信息的保存时间是() 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括() 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
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