单选题

牵头负责洗钱风险管理工作的总行行长应当具备较强的履职能力和职业操守,同时具有年以上合规或风险管理工作经历,或者具有银行业年以上工作经历()

A. 10;5
B. 5;10
C. 10;10
D. 5;5

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单选题
牵头负责洗钱风险管理工作的总行行长应当具备较强的履职能力和职业操守,同时具有年以上合规或风险管理工作经历,或者具有银行业年以上工作经历()
A.10;5 B.5;10 C.10;10 D.5;5
答案
判断题
法律合规部◆牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守,同时具有三年以上合规或风险管理工作经历,或者具有所在行业五年以上工作经历()
答案
单选题
总行()为活动牵头部门,负责活动的全面推动、日常管理工作
A.会计结算部 B.会计运行部 C.人力资源部 D.品质品牌部 E.党群工作部
答案
判断题
总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是制裁合规管理工作的牵头部门()
答案
单选题
总行在高级管理层下设立承担反洗钱管理职能的委员会,主任委员由担任,副主任委员由牵头负责洗钱风险管理工作的担任,业务总监及相关部门主要负责人为部门委员()
A.行长 高级管理人员 B.行长 反洗钱专员 C.高级管理人员 行长 D.反洗钱专员 行长
答案
多选题
高级管理人员王某将被农商行总部任命牵头负责洗钱风险管理工作,请问王某至少具有以上合规或风险管理工作经历,或者具有所在行业以上工作经历()
A.三年 B.五年 C.八年 D.十年
答案
多选题
总行明确牵头部门为合规管理部,配合,具体负责本行员工异常行为的管理工作()
A.人力资源部 B.风险管理部 C.内部审计部 D.监事会办公室
答案
单选题
负责牵头组织信息科技外包管理工作()
A.信息科技部门 B.信息科技风险管理部门 C.首席信息官 D.联社理事会
答案
单选题
负责货运票据电子化牵头管理工作()
A.货运部 B.运输部 C.发展和改革部 D.调度部
答案
单选题
总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门,负责牵头管理全行工作()
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.大额交易和可疑交易报告 D.以上均不是
答案
热门试题
为进一步规范总行机关派车、用车,提高工作效率,本着安全、节约、高效、有序的原则,车辆由办公室统一管理,各分、支行行长为本行车辆管理工作第一负责人,直接负责本行的车辆管理工作() ()牵头负责人身事故应急管理工作 负责全国的反洗钱监督管理工作() 法律合规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作,()、()、()和()业务部门和网点的客户洗钱风险等级分类管理工作情况 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时,()对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。 人力资源部门牵头负责员工行为管理工作,负责() 各级部门从专业、技术角度牵头负责网络实物管理工作 ()保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时,()对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终的法律责任 支行行长全面负责食堂经费的日常管理工作,对食堂财务收支活动的合法性、真实性、完整性负责() 谁负责全国的反洗钱监督管理工作? 总行风险管理部负责牵头开展总行信用审查审批工作监督和后评价() 办公室应牵头负责突发事件应急管理工作,包括()。 牵头组织开展分公司年度能源管理工作,负责__等工作的审核() 企业管理部牵头负责新线建设中相应的合同管理工作() 企业管理部牵头负责新线建设中相应的合同管理工作() 拟任村镇银行行长、副行长、行长助理、风险总监、财务总监、合规总监、营业部负责人、支行行长,贷款公司总经理,应具备从事金融工作年以上() 分行法律全规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作 分行法律全规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作() 总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门,负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作() 授权是指总行行长对总行经营管理岗位和一级分行行长授予权限()
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