地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的（）

银行业金融机构要加强员工思想道德和警示教育，加大反洗钱工作力度，提高反洗钱专业技能。若发现从事地下钱庄违法活动的有关线索，要积极向监管部门、公安机关和当地政府报告，依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动。 将汇率分为官方汇率和市场汇率，是按照（）来划分的 　　名词解释：官方汇率 严禁银行（信用社）人员私自建立“资金池”方式，或通过地下钱庄控制管辖客户的贷款。（） 企业发生外币交易的，应在初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额，按照折算后的记账本位币金额登记有关账户（） 企业发生外币交易的，应在初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额，按照折算后的记账本位币金额登记有关账户（） 根据反洗钱报送相关要求，账户信息是指（）。 银行业金融机构制定的行为守则及其细则包括但不限于自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易等内容。（ ） 将汇率分为官方汇率和市场汇率，是（）的标准分类的 将汇率分为官方汇率和市场汇率，是按照（）的标准分类的 1994年以后的人民币汇率实质上是官方汇率。 根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构机构网点可为地下钱庄提供现金保管（） 在疑似非法汇兑型地下钱庄交易中，行为上的识别点有（） 企业开户时未能提供反洗钱相关信息的，对账户进行（） 在疑似非法结算型地下钱庄交易中，资金交易上的识别点有（） 汇率制度安排中，官方在不特别指明或事先承诺汇率目标的情况下，通过积极干预外汇市场来影响汇率变动是指（）。 地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（） （）是指官方将本币实际或公开地按照固定汇率钉住一种主要国际货币或一篮子货币，汇率波动幅度不超过±1%。 因汇率差异原因，FDI外汇资本金账户累计入账金额超过尚可流入金额美元以内的可以入账（） 外汇敞口分析是银行业较早采用的汇率风险计量方法，它计算简便、清晰易懂，但往往忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险。（）