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在特定周期内,银行业金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款假币浓度超过规定的,人民银行可按规定对其进行处罚()
单选题
在特定周期内,银行业金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款假币浓度超过规定的,人民银行可按规定对其进行处罚()
A. 正确
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单选题
在特定周期内,银行业金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款假币浓度超过规定的,人民银行可按规定对其进行处罚()
A.正确 B.错误
答案
单选题
金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂JB的,中国人民银行分支机构予以,向解缴单位开具,并要求其补足等额人民币回笼款()
A.收缴,《假人民币没收收据》 B.没收,《JB收缴凭证》 C.没收,《假人民币没收收据》
答案
单选题
金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假币收缴凭证》 B.鉴定后没收,《假人民币没收收据》 C.没收,《假人民币没收收据》 D.没收,《假币没收收据》
答案
判断题
金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位()
答案
单选题
金融机构收缴的假币,()末应解缴中国人民银行当地分支机构。
A.每月 B.每季 C.每年
答案
判断题
银行业金融机构现金处理机具的检测样本可向中国人民银行当地分支机构借用()
答案
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备()
答案
多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.交易数据 D.工作报告 E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
答案
判断题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴()
答案
单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
热门试题
金融机构应当于次年前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告()
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备()
我行经中国人民银行分支机构授权办理货币真伪鉴定业务的银行业金融机构营业网点为()
金融机构应当参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动()
金融机构向中国人民银行解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行予以没收,向解缴单位开具
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
中国人民银行分支机构有权调整辖内金融机构的拆借资金限额()
金融机构收缴的JB,全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理()
金融机构确认假|币的,应当在内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假|币实物解缴至当地中国人民银行分支机构()
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()
银行业机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。()
中国人民银行及其分支机构负责()
金融机构可以不参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动()
中国人民银行依法对银行业金融机构全面风险管理实施监管()
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,()对银行业金融机构的账户透支。
中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立(),但不得对银行业金融机构的账户透支。
金融机构应当将收缴的JB全额解缴到当地中国人民银行分支机构,自行处理
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?
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