判断题

金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()

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判断题
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
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主观题
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向()报告。
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判断题
金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位()
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单选题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
A.2 B.1 C.3 D.5
答案
判断题
金融机构应当参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动()
答案
多选题
中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()
A.报告可疑交易的情况 B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构负责()
A.储蓄机构和储蓄业务的审批 B.协调、仲裁有关储蓄机构之间在储蓄业务方面的争议 C.监督、稽核储蓄机构的业务工作 D.纠正和处罚违反国家储蓄法律、法规和政策的行为
答案
判断题
金融机构可以不参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动()
答案
多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.交易数据 D.工作报告 E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
答案
判断题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴()
答案
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金融机构应当于次年前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告() 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备() 中国人民银行各分支机构应分别对金融机构冠字号码以下()环节开展检查。 个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( ) 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备() 金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?() 中国人民银行分支机构有权调整辖内金融机构的拆借资金限额() 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行() 金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构() 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写() 金融机构收缴的假币,()末应解缴中国人民银行当地分支机构。 鉴定单位应当公示鉴定业务范围。中国人民银行及其分支机构应当公示授权的鉴定机构名录。中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构应当公示 中国人民银行及其分支机构对下列投诉不予受理() 金融机构确认假|币的,应当在内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假|币实物解缴至当地中国人民银行分支机构() 中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送() 金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。 金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂JB的,中国人民银行分支机构予以,向解缴单位开具,并要求其补足等额人民币回笼款() 中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。 对金融机构同业拆借实行限额管理,拆借限额由中国人民银行及其分支机构按照以下原则核定() 中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》
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