多选题

对于等情形,农业银行有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加强型尽职调查等措施,必要时应拒绝开户()

A. 不配合客户身份识别、开户理由不合理
B. 有组织同时或分批开户
C. 开立业务与客户身份不符
D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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多选题
对于等情形,农业银行有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加强型尽职调查等措施,必要时应拒绝开户()
A.不配合客户身份识别、开户理由不合理 B.有组织同时或分批开户 C.开立业务与客户身份不符 D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
多选题
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现()等情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.客户提供的身份证明文件不在有效期内 B.客户出现在“严重违法失信信息名单”中 C.违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定 D.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
答案
多选题
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现()等情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务
A.客户提供的身份证明文件不在有效期内 B.客户出现在严重违法失信信息名单中 C.违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定 D.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
答案
多选题
我行为开户申请人开立个人账户时,对于等情形,我行有权拒绝开户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符 E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
多选题
对于下列哪些情形,银行或者支付机构有权拒绝开户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符
答案
判断题
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,本行有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户()
答案
多选题
对于等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户()
A.不配合客户身份识别的 B.开户理由不合理的 C.有组织同时或分批开户的 D.开立业务与客户身份不相符 E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
判断题
对于存疑客户,应当根据客户及其申请业务的风险状况,采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施,必要时应当拒绝开户()
答案
多选题
在农业银行申请办理融资性保函业务的客户需在农业银行开立()
A.基本帐户 B.一般帐户 C.临时帐户 D.专用帐户
答案
单选题
银行业金融机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户()
A.正确 B.错误
答案
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客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户出现在严重违法失信信息名单中的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务() 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现客户出现在严重违法失信信息名单中的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务() 在农业银行开立账户的个人客户,可在农业银行()办理个人网上银行柜面业务申请。 如客户在开户过程中,存在以下情形之一的,银行有权拒绝开户() 银行有权拒绝开户的情形有哪些() 对于外资银行在农业银行办理业务及向农业银行推荐客户等来委业务,各机构除满足外资银行合作管理要求外,还应满足客户准入及业务准入要求方可办理() 对于有下列哪些情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 对于下列情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户() 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务() 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务() 有下列情形之一的,根据开户申请人及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加快尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户() 存在下列情形时,银行有权拒绝开户() 有下列哪些情形的,银行有权拒绝开户() 银行对于哪些情形,可以拒绝开户() 个人账户开户环节客户身份识别和核实,对身份信息等情形,分行有权拒绝开户() 单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施() 企业客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施() 下列哪些情形,银行和支付机构有权拒绝开户?()
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