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银行应加强对异常开户行为的审核开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的次日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起()
判断题
银行应加强对异常开户行为的审核开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的次日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起()
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银行应加强对异常开户行为的审核开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的次日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起()
答案
多选题
银行应加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形银行无权拒绝为其开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位注册地和经营地均在异地 E.单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单” F.- G.- H.-
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核,下列哪些情形,银行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 B.开户理由不合理 C.有组织同时或分批开户 D.开立业务与客户身份不相符
答案
多选题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录()
A.不配合客户身份识别 B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 C.法定监护人代理未成年人开户 D.开户理由不合理 E.开立业务与客户身份不相符 F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
答案
多选题
银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪法活动的
答案
多选题
加强对个人异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行有权拒绝开户()
A.对个人身份信息存在疑议,拒绝出示辅助证件的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.使用临时身份证的 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
多选题
农商行(农信社)应加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,可以拒绝开户()
A.对身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的 B.组织他人同时开立账户的 C.组织他人分批开立账户的 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 E.开户人提供有效身份证件为港澳台居民居住证的
答案
多选题
加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动 D.代理他人开立个人账户
答案
单选题
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
多选题
开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的 B.客户组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
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对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,银行向客户重新核实身份后,可以恢复其业务()
开户行对存款人的开户手续进行审核后,对于符合开户条件的存款人予以开立银行结算账户,所开立的账户在正式开户之日起,3个工作日后正式生效,方可办理对外支付,但由注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的除外()
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