单选题

关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是()

A. 非金融机构适用。
B. 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。
C. 仅适用于金融机构。
D. 可与可疑交易报告义务相互替代。

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单选题
关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是()
A.非金融机构适用。 B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。 C.仅适用于金融机构。 D.可与可疑交易报告义务相互替代。
答案
单选题
甲因涉嫌犯罪被gongan机关依法立案侦查,下列说法不正确的是()
A.犯罪嫌疑人甲在第一次被讯问或采取强制措施之日起,可以委托辩护人 B.犯罪嫌疑人甲若要求委托辩护人,只能由自己委托 C.果犯罪嫌疑人甲在被拘留或逮捕后提出聘请律师,看守所应当及时将其请求转达办理案件的侦查机关,侦查机关应当及时向其所委托的人员或者所在的律师事务所转达该项请求 D.在押犯罪嫌疑人甲仅有聘请律师的要求,但提不出具体对象的,侦查机关应当及时通知当地律师协会或者司法行政机关为其推荐律师
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判断题
案件责任人员涉嫌犯罪的,应当向公安、司法机关报案。
答案
单选题
甲因涉嫌犯罪被公|安机关依法立案侦查,下列说法不正确的是()
A.犯罪嫌疑人甲在第一次被讯问或采取强制措施之日起,可以委托辩护人 B.犯罪嫌疑人甲若要求委托辩护人,只能由自己委托 C.如果犯罪嫌疑人甲在被拘留或逮捕后提出聘请律师,看守所应当及时将其请求转达办理案件的侦查机关,侦查机关应当及时向其所委托的人员或者所在的律师事务所转达该项请求 D.在押犯罪嫌疑人甲仅有聘请律师的要求,但提不出具体对象的,侦查机关应当及时通知当地律师协会或者司法行政机关为其推荐律师
答案
单选题
甲因涉嫌犯罪被公按机关依法立案侦查,下列说法不正确的是()
A.犯罪嫌疑人甲在第一次被讯问或采取强制措施之日起,可以委托辩护人 B.犯罪嫌疑人甲若要求委托辩护人,只能由自己委托 C.如果犯罪嫌疑人甲在被拘留或逮捕后提出聘请律师,看守所应当及时将其请求转达办理案件的侦查机关,侦查机关应当及时向其所委托的人员或者所在的律师事务所转达该项请求 D.在押犯罪嫌疑人甲仅有聘请律师的要求,但提不出具体对象的,侦查机关应当及时通知当地律师协会或者司法行政机关为其推荐律师
答案
单选题
根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,下列关于涉嫌犯罪案件的移送程序说法中,正确的是( )。
A.行政执法机关指定成立的专案组应当在3日内核实情况,然后提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告 B.行政执法机关对公安机关不予立案通知书不服的,应提请作出不予立案决定的公安机关复议 C.行政执法机关对公安机关不予立案通知书不服的,可以建议人民检察院依法进行立案监督 D.批准移送涉嫌犯罪案件报重大案件审理委员会审批
答案
单选题
根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,关于移送涉嫌犯罪案件的处理,下列说法错误的是()。
A.行政执法机关对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件,不得以行政处罚代替移送 B.行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的责令停产停业的行政处罚决定,不停止执行 C.行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前,已经依法给予当事人罚款的,不能折抵人民法院判处的罚金 D.行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的吊销许可证的行政处罚决定,不停止执行
答案
单选题
涉嫌犯罪被侦查机关立案侦查和被检察机关审查是否提起诉讼的人,称其为( )。
A.涉案嫌疑人 B. 作案嫌疑人 C. 宽泛嫌疑人 D. 犯罪嫌疑人 E. 犯罪嫌疑人
答案
判断题
案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.
答案
判断题
案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向公安、司法机关报案()
答案
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李某涉嫌犯罪被公an机关立案侦查,委托律师何某作为辩护人。何某来到公an机关要求查阅、摘抄、复制李某涉嫌犯罪的案卷资料,公an机关应当准许() 李某涉嫌犯罪被gongan机关立案侦查,委托律师何某作为辩护人。何某来到gongan机关要求查阅、摘抄、复制李某涉嫌犯罪的案卷资料,gongan机关应当准许() ()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。 各级行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件,应当附有的材料有()。 李某涉嫌犯罪被公|安机关立案侦查,委托律师何某作为辩护人。何某来到公|安机关要求查阅、摘抄、复制李某涉嫌犯罪的案卷资料,公|安机关应当准许() 下列公安民警涉嫌犯罪的案件,应由公安机关立案侦查的是()。 下列公安民警涉嫌犯罪的案件,应由公安机关立案侦查的是()。 金融机构履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公-安机关报告。() 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告() 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地工安机关报告() 银行业金融机构应严肃处理发现的违规问题,对涉嫌犯罪的,及时向公an机关报案() 金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。 金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的,应当及时向报告() 根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》,行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件,公安机关认为不属于本机关管辖,应当() 对符合刑事追诉标准、涉嫌犯罪的案件,税务局稽查局应当制作《涉嫌犯罪案件移送书》,及时向同级公安机关移送。() 金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。 行政执法机关移送涉嫌犯罪案件,应当向同级移送()
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