多选题

国家外汇管理局对规避个人结售汇额度及真实性管理的个人实施关注名单管理。对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,将予以风险提示,若再次出现情况,外汇局将其列入关注名单管理,关注期限为列入关注名单的当年及之后连续2年()

A. 同日.隔日或连续多日将外汇汇给境外同一个人
B. 在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近1万美元外币现钞
C. 出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理
D. 借用他人额度规避额度及真实性管理

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多选题
国家外汇管理局对规避个人结售汇额度及真实性管理的个人实施关注名单管理。对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,将予以风险提示,若再次出现情况,外汇局将其列入关注名单管理,关注期限为列入关注名单的当年及之后连续2年()
A.同日.隔日或连续多日将外汇汇给境外同一个人 B.在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近1万美元外币现钞 C.出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理 D.借用他人额度规避额度及真实性管理
答案
单选题
国家外汇管理局对境内个人结售汇和境外个人结售汇都实施每人每年等值5万美元的额度管理()
A.是 B.不是
答案
多选题
国家外汇管理局按账户()对个人外汇账户进行管理。
A.金额 B.个人 C.主体类别 D.交易性质 E.机构
答案
单选题
国家外汇管理局由()管理。
A.中国人民银行 B.国务院 C.中国证券监督管理委员会 D.中国银行保险监督管理委员会
答案
单选题
各分支机构应通过国家外汇管理局个人结售汇管理信息系办理个人结售汇业务,真实、准确、完整录入相关信息,并将相关材料至少保留()年备查。
A.10 B.5 C.20 D.永久保留
答案
单选题
国家外汇管理局直属于()
A.国务院 B.中国人民银行 C.中国银行 D.财政部
答案
多选题
个人外汇账户及外汇现钞管理中,应经国家外汇管理局核准的有( )。
A.开立外国投资者投资专用账户 B.开立特殊目的公司专用账户 C.开立投资并购专用账户 D.开立个人外汇储蓄账户 E.开立个人外汇结算账户
答案
多选题
个人外汇账户及外汇现钞管理中,应经国家外汇管理局核准的有( )。
A.开立外国投资者投资专用账户 B.开立特殊目的公司专业账户 C.开立投资并购专用账户 D.开立个人外汇储蓄账户 E.开立个人外汇结算账户
答案
多选题
个人外汇账户及外汇现钞管理中,应经国家外汇管理局核准的有()
A.开立外国投资者投资专用账户 B.开立特殊目的公司专用账户 C.开立投资并购专用账户 D.开立个人外汇储蓄帐户 E.关闭个人外汇储蓄账户
答案
单选题
各级营业机构应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人进行核查,并在国家外汇管理局个人外汇业务系统推送相关信息之日起的天内,在外汇局个人外汇业务系统中反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息()
A.10 B.15 C.20 D.30
答案
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