多选题

开户资料审核包括()

A. 开户资料真伪审核
B. 复印件与原件一致性审核
C. 印章一致性审核
D. 开户意愿真实性审核

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多选题
开户资料审核包括()
A.开户资料真伪审核 B.复印件与原件一致性审核 C.印章一致性审核 D.开户意愿真实性审核
答案
多选题
开户时,开户自资料审核主要包括()
A.开户资料真实性审核 B.复印件与原件一致性审核 C.印章一致性审核 D.授权书审核
答案
多选题
验资户的开立,审核开户资料包括()
A.工商行政部门出具的《企业名称预先核准通知书》原件; B.各出资人共同签名盖章的委托书; C.申办企业和各出资人的营业执照正本或身份证件原件; D.被委托人身份证原件
答案
单选题
经办人员审核留存开户资料复印件后交()审核,同时将开户资料原件退还开户单位
A.总会计 B.营业室经理 C.主管行长 D.以上均是
答案
单选题
对公存款开户风险防控措施中,审核并换人复查单位开户资料不包括()
A.完整性 B.真实性 C.及时性 D.合规性
答案
多选题
开户资料的完整性和有效性的审核,如是他人委托开户的,还须填写代办人身份资料,包括()。
A.姓名、性别 B.证件有效期限 C.身份证件种类 D.证件号码
答案
判断题
经审核后的开户证明资料交还客户的,客户将有关资料再次交回时,所有账户开户资料可以不用重新审核()
答案
多选题
我社办理同业存款活期开户业务,柜员对开户申请资料进行的审核包括以下哪些内容?()
A.开户申请书所填写的要素是否与开户证明文件上记载的内容一致 B.公章的单位名称是否与开户证明文件上记载的单位名称一致,单位名称较长的,可以使用规范化简称,但须在《单位银行结算账户管理协议书》上就相关事项及责任予以约定 C.存款人有组织机构代码、上级法人或主管单位的,是否在开户申请书上如实填写相关信息 D.存款人有关联企业的,是否填写提交“关联企业登记表” E.印鉴卡片填写内容是否符合要求,存款人预留签章是否为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人的签名或者盖章
答案
多选题
开户审核包括()
A.网站审核 B.钓鱼暗访 C.资质审核 D.综合评估
答案
多选题
期货公司为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料()
A.真实 B.合规 C.准确 D.完整
答案
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审核验资账户开户资料,下列哪项是所需资料() 因开户资料不齐需补充资料的,应将现有资料留存,客户补充资料时只需审核新提供的开户资料。() 对客户开户资料进行审核的是() 网点是由审核开户信息,打印资料() 验资户的开立,审核开户资料原件后,留存开户资料复印件专夹保管() 期货公司为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料的( )。 负责开户资料的再次审核并在开户申请书上签章同意() 期货公司为客户开立期货账户时,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料的( )。 开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的()及与企业开户预留资料的()进行审核,审核完成后,开户行进行注册处理。若客户需注册其他开户行的账户,须到该账户开户行进行账户添加,由其进行印鉴及相关资料的审核。 为执收单位办理正式开户手续时,柜台人员应审核以下开户资料() 超级柜台作业中心审核人员根据营业网点上传的资料影像,审核重要信息及开户资料的正确性、完整性及业务合规性。审核要点包括() 根据《期货市场客户开户管理规定》,期货公司为客户开立期货账户时,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料( )。 按我社公积金业务归集户开户业务受理的规定,经审核同意开户的,存款人应填写提交的资料不包括() ()为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料的合规、真实、准确和完整 ( )为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料的合规、真实、准确和完整。 审核验资账户开户资料,下列说法错误的是() 文字资料的审核包括()审核、()审核、文字资料的() 开户时,开户资料原件与复印件审核无误后,无须对开户申请书、印鉴卡和其他开户资料上加盖的工作进行验印操作() 开户银行在受理开户时应客户提供的申请书、相关资料进行()审核 新开单位银行存款账户,需要审核开户资料的()
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