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犯罪分子利用伪造的银行承兑汇票到银行办理贴现业务的行为属于()
单选题
犯罪分子利用伪造的银行承兑汇票到银行办理贴现业务的行为属于()
A. 操作风险
B. 法律风险
C. 合规风险
D. 信用风险
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单选题
犯罪分子利用伪造的银行承兑汇票到银行办理贴现业务的行为属于()
A.操作风险 B.法律风险 C.合规风险 D.信用风险
答案
多选题
银行承兑汇票贴现业务,仅限办理( )承兑的银行承兑汇票。
A.本行 B.本行公布的国内高资信银行、认可银行 C.其他本行已授信金融机构
答案
多选题
银行承兑汇票贴现时,贴现行向承兑银行办理银行承兑汇票查询应包括以下内容()。
A.承兑行是否留足保证金 B.汇票票面要素是否真实相符 C.他行是否已办理查询或贴现 D.是否挂失止付或公示催告
答案
多选题
有()情形的银行承兑汇票,不得办理贴现业务。
A.汇票法定要素不全 B.汇票背书不连续 C.汇票内容有涂改,有关签章不符合要求 D.汇票注有“不得转让”“委托收款”或“质押(已解除质押的除外)字样
答案
单选题
银行承兑汇票办理再贴现业务使用()印章
A.业务公章 B.转讫章 C.结算专用章 D.汇票专用章
答案
多选题
银行承兑汇票存在()情形的,不得办理贴现业务。
A.注有“不得转让” 、 “质押” ( 已解押的除外) 字样 B.汇票金额、 期限等不符合规定 C.本营业单位承兑的未经背书转让的银行承兑汇票 D.承兑附有条件的
答案
多选题
有()情形的银行承兑汇票,不得办理贴现业务
A.汇票法定要素不全 B.汇票背书不连续 C.汇票内容有涂改,有关签章不符合要求 D.汇票注有不得转让委托收款或质押(已解除质押的除外)字样
答案
单选题
本行已授信银行承兑的银行承兑汇票贴现按风险业务办理()
A.低 B.次低 C.高 D.次高
答案
判断题
根据《承德银行银行承兑汇票业务管理办法》,禁止签发无商品交易的银行承兑汇票,严禁利用银行承兑汇票拆借资金和套取银行贴现资金()
答案
单选题
某银行工作人员在审查犯罪分子提交的有明显伪造痕迹的100万元银行承兑汇票时工作马虎,没有识别出来而予以贴现。犯罪分子获取贴现资金后潜逃,银行追赃无果。该工作人员行为涉嫌构成( )。
A.票据诈骗罪 B.诈骗罪 C.对违法票据承兑、付款、保证罪 D.伪造金融票证罪
答案
热门试题
某银行工作人员在审查犯罪分子提交的有明显伪造痕迹的100万元银行承兑汇票时工作马虎,没有识别出来而予以贴现。犯罪分子获取贴现资金后潜逃,银行追赃无果。该工作人员行为涉嫌构成()。
根据《承德银行银行承兑汇票业务管理办法》,可以签发无商品交易的银行承兑汇票,但是严禁利用银行承兑汇票拆借资金和套取银行贴现资金()
办理银行承兑汇票贴现业务时,必须向承兑行办理查询。
办理银行承兑汇票贴现业务时,必须向承兑行办理查询()
已办理贴现的银行承兑汇票到期办理委托收款时,贴现银行应在银行承兑汇票的背书栏签章为()。
银行承兑汇票可以当天承兑当天办理贴现。
银行承兑汇票可以当天承兑当天办理贴现()
银行承兑汇票贴现、全额保证金银行承兑汇票业务,可不进行()。
办理银行承兑汇票贴现业务时,贴现行财务会计部门(柜台)对银行承兑汇票进行票面要素审核的重点有()。
办理银行承兑汇票贴现业务必须满足哪项条件()。
以下不得办理贴现业务的银行承兑汇票情形包括()。
根据本行银行承兑汇票承兑及贴现业务管理办法,总行运营管理部及票据分中心设专职银行承兑汇票,负责银行承兑汇票真伪的审查、审核;银行承兑汇票贴现账务处理()
我行可以办理银行承兑汇票贴现业务的承兑行范围不包括()
根据本行银行承兑汇票承兑及贴现业务管理办法,负责研究制定全行银行承兑汇票相关管理办法;贴现业务的发展战略及营销推动工作;申报银行承兑汇票贴现业务中承兑银行和授信额度()
出现以下哪种情形,不得办理银行承兑汇票贴现业务()。
出现以下哪种情形,不得办理银行承兑汇票贴现业务()
银行对注明"不得转让"的银行承兑汇票()办理贴现、转贴现、再贴现。
银行承兑汇票的持票人向银行办理贴现业务必须具备下列条件()
()用于签发银行汇票、承兑银行承兑汇票及办理商业汇票转贴现和再贴现时的背书等
银行承兑汇票注有“不得转让”字样的,银行()贴现业务。
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