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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指()
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指()
A. 以单一账户为单位,将收入和付出资金累计计算
B. 以单一客户为单位,将收入和付出资金累计计算
C. 以单一账户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算
D. 以单一客户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算
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单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指()
A.以单一账户为单位,将收入和付出资金累计计算 B.以单一客户为单位,将收入和付出资金累计计算 C.以单一账户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算 D.以单一客户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
A.对 B.错
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
多选题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
A.A.金融机构 B.B.特定非金融机构 C.C.完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求 D.D.与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致 E.E.需要进一步扩展
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“频繁”系指()。
A.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上,并且营业日每天发生持续5天以上 C.交易行为营业日每天发生3次以上,并且营业日每天发生持续3天以上 D.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备()
A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.银行业监督管理机构 D.中国银行业协会
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应()
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 B.报告大额交易报告 C.报告可疑交易报告 D.提交大额交易报告或可疑交易报告均可
答案
多选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括()
A.法人 B.其他组织 C.个体工商户 D.公民
答案
多选题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
A.真实 B.连续 C.完整 D.准确
答案
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指()
根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,免予报告的交易有()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起实施。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自()起施行。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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