单选题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。

A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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单选题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
A.只提交大额交易报告 B.只提交可疑交易报告 C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
判断题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
判断题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应()
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 B.报告大额交易报告 C.报告可疑交易报告 D.提交大额交易报告或可疑交易报告均可
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
答案
多选题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()
A.客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件 B.客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件,但要求非交易过户 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备()
A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.银行业监督管理机构 D.中国银行业协会
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。
A.A、金融机构同业拆借 B.B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D.D、金融机构内部调拨资金
答案
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