关于涉敏业务,以下说法错误的是()
A. 涉敏管理属于我行商业机密,我行员工要严格遵守保密 规定,不得泄密。
B. 我行可为涉及一类敏感国家和地区的客户开立账户
C. 尽职调查的内容包括但不限于交易对手的名称、国别、地址信息、商业发票、报关单、货物(服务)交易合同描述、对方银行及中间行信息,保险公司、运输公司、运输工具及港口等信息。
D. 如确认或有合理理由怀疑业务涉及三类敏感国家和地区,作为业务发起方,各机构应进行涉敏业务尽职调查并确认业务不涉及制裁名单或禁运物资的情况下,由业务所属二级分行国际业务部门审批后,方可办理
查看答案
该试题由用户263****83提供
查看答案人数:22189
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户263****83提供
查看答案人数:22190
如遇到问题请联系客服