多选题

金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户()。

A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户

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多选题
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户()。
A.实名账户 B.匿名账户 C.真名账户 D.假名账户
答案
判断题
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立匿名、假名账户()
答案
单选题
金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
A.存款 B.客户身份 C.客户交易 D.大额交易
答案
单选题
金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A.实名帐户 B.联名帐户 C.同名帐户 D.假名账户
答案
单选题
金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A.实名账户 B.联名账户 C.同名账户 D.假名账户
答案
主观题
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
答案
判断题
金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
答案
单选题
金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务,单笔金额()以上的应当识别客户身份。
A.5000元人民币或500美元 B.10000元人民币或1000美元 C.20000元人民币或2000美元 D.50000元人民币或5000美元
答案
主观题
金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度?
答案
主观题
金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度
答案
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