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对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务,金融机构应当确保相关交易信息和()能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求
单选题
对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务,金融机构应当确保相关交易信息和()能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求
A. 非现场监管信息
B. 现场检查信息
C. 客户信息
D. 处理信息
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单选题
对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务,金融机构应当确保相关交易信息和()能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求
A.非现场监管信息 B.现场检查信息 C.客户信息 D.处理信息
答案
单选题
对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强化内部管理措施,更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求()
A.正确 B.错误
答案
多选题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络^AIM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份()
A.实行严格的身份认证措施 B.采取相应的技术保障手段 C.强化内部管理程序 D.弱化内部管理程序
答案
多选题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份()
A.实行严格的身份认证措施 B.采取相应的技术保障手段 C.强化内部管理程序 D.弱化内部管理程序
答案
单选题
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,金融机构应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份
A.客户回访 B.资料保存 C.实地调查 D.身份认证
答案
单选题
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。(法律合规部)()
A.客户回访 B.资料保存 C.实地调查 D.身份认证
答案
判断题
相对于面对面沟通,电话沟通成本较高
答案
多选题
反洗钱里的“非面对面交易”系指通过自助银行等非柜台设施办理的交易,包括等()
A.网上银行 B.电话银行 C.ATM机
答案
判断题
在办理业务过程中,为方便客户,可以利用电话、网络、智慧柜台以及其他方式为客户提供非面对面服务时,采取简化的身份认证措施,识别客户身份()
答案
单选题
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,应实行严格的措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份()
A.客户回访 B.资料保存 C.实地调查 D.身份认证
答案
热门试题
网络电话就是利用Internet来打长途电话,网络电话已经经过了()代的演变。
供电营业厅的服务方式包括:面对面,电话()等。
B to C终端是销售商与客户面对面接触的间接节点。
B to C终端是销售商与客户面对面接触的间接节点()
通过电子渠道非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类电子账户,经我行柜面、智能柜台或自助设备的现场值守人员面对面确认客户身份后,可修改“当面核实”标识,该业务可在()范围内办理
依托自助机具为个人开立Ⅰ类账户的,仍应经我行现场工作人员面对面审核开户人身份,否则只能视为非面对面的电子渠道办理开户业务()
是指公司通过信息化方式(电话、网络等),非面对面向客户提供服务的渠道(包含95598供电服务热线、网上(掌上)营业厅、短信营业厅、微博、微信等)()
与课堂面对面讨论相比,在网络教学平台中开展讨论的优势是()
对于通过非面对面方式开展对账的,对账客户自对账单邮寄日起不返回对账单,我行对账人员应采取相应措施提醒客户及时对账()
面对面对账是指我行委派专人持面对面对账单送达客户,与客户当面核对账务并确认对账结果的过程()
在与客户面对面的沟通中,语言沟通比非语言沟通更重要()
非面对面在线申请的卡种不包括()
电子银行渠道主要包括:网上银行(利用计算机和互联网)、电话银行(利用电话等声讯设备和电信网络)、手机银行(利用移动电话和移动通信网络)、自助终端(多媒体自动终端、自助上网机等)()
客户通过自助开卡机首次风险测评需要工作人员面对面审核并授权完成;非首次风险测评仅由客户自行在自助开卡机上完成,但需要人工审核授权()
销售单位应当至少在付款期限届满之前面对面或电话口头通知客户,提示客户付款()
电话营销是市场推广工具之一,透过面对面的接触突显个人销售的重要性()
有关“非面对面通信”的下列说法错误的是:()
非面对面权限交接时,使用的交接类型是()
非面对面网申柜面激活时,留存资料为()
商业银行可以通过网络电话等手段进行客户产品适合度评估。
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