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金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定,对不对?
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金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定,对不对?
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金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定,对不对?
答案
单选题
依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定()
A.中国 B.联合国 C.驻在国家或者地区 D.金融特别行动工作组
答案
判断题
金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
答案
判断题
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
A.对 B.错
答案
单选题
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。()
A. 是 B. 否
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力()
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作 C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施 D.对工作人员进行反洗钱培训
答案
单选题
金融机构应在中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作()
A.业务条线 B.合规管理部门 C.高级管理层 D.审计部 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.对 B.错
答案
判断题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
答案
单选题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
A.是 B.否
答案
热门试题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
根据《反洗钱法》的规定,国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合法律规定的,不予批准()
按照反洗钱法律规定,金融机构应()
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,予以批准()
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《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
金融机构及其分支机构的应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责()
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构应()对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计,发现问题要及时纠正。
金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查()
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度()
证券公司在境外开展业务,应该首先遵循驻在国家反洗钱法律,协助所在国反洗钱机构工作。
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