登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
单选题
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
A. 民事诉讼
B. 治安管理
C. 反洗钱刑事诉讼
D. 各类刑事诉讼
查看答案
该试题由用户619****49提供
查看答案人数:34890
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户619****49提供
查看答案人数:34891
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
A.刑事侦查 B.刑事诉讼 C.司法调查 D.案件审判
答案
单选题
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
A.民事诉讼 B.治安管理 C.反洗钱刑事诉讼 D.各类刑事诉讼
答案
单选题
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼()
A.对 B.错
答案
主观题
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么?
答案
主观题
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么用途?
答案
单选题
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
A.形式侦查 B.刑事诉讼 C.司法调查 D.案件审判
答案
单选题
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()
A.刑事诉讼 B.行政诉讼 C.民事诉讼
答案
单选题
司法机关依照()获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
A.证券法 B.刑法 C.反垄断法 D.反洗钱法
答案
判断题
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
A.对 B.错
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,可以用于所有刑事诉讼()
答案
热门试题
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。---法律合规部()
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼()
根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?()
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息()
司法机关对在依法履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱刑事诉讼及其他重大刑事诉讼()
公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查()
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查,税收征管和金融债权追偿。()
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存年()
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()
根据《反洗钱法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年()
《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
我国反洗钱法中规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP