主观题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由什么部门报告?

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判断题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告。
A.对 B.错
答案
单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。()
A.是 B.否
答案
单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的或者发卡银行报告()
A.金融机构 B.收单机构 C.办理业务的金融机构 D.客户
答案
判断题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告()
答案
判断题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。---法律合规部()
答案
判断题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由业务发生机构报告()
答案
主观题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由什么部门报告?
答案
单选题
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
A.收单行 B.业务办理行 C.发卡行 D.人民银行
答案
单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
A.正确 B.错误
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由__负责报告()
A.开立账户的金融机构或者发卡机构 B.业务办理银行 C.收单银行 D.总行
答案
热门试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。 客户通过本行分支机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由或者报告() 客户通过在境内开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由报告() 客户通过在境内开立的个人账户或者银行卡所发生的大额交易,由报告() 客户通过境内银行卡所发生的大额交易,由报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由( )负责报告。 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由金融机构报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由什么金融机构报告 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由报告。(法律合规部)() 客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易,由报告() 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由什么部门报告? 国家机关应当在国有或者国家控股的银行开立账户,不得在其他银行或非银行金融机构开立账户。( ) 金融机构工作人员可代客开立账户、办理转账、支取现金、保管有价单证和存折、银行卡。( ) 金融机构工作人员可代客开立账户、办理转账、支取现金、保管有价单证和存折、银行卡() 通过境内分行开户见证业务开立的工银亚洲个人账户既有银行卡也有存折。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由报告()
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