多选题

严禁员工个人账户、关联账户()

A. 与单位客户账户之间发生非正常资金往来
B. 与个人客户账户之间发生非正常资金往来
C. 从事各类洗钱犯罪等违法违规交易
D. 与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户

查看答案
该试题由用户268****57提供 查看答案人数:49375 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户268****57提供 查看答案人数:49376 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
严禁员工个人账户、关联账户()
A.与单位客户账户之间发生非正常资金往来 B.与个人客户账户之间发生非正常资金往来 C.从事各类洗钱犯罪等违法违规交易 D.与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户
答案
判断题
退费时严禁将对外支付款项转入员工个人账户,杜绝使用员工个人账户办理资金退费业务()
答案
单选题
员工个人账户、关联账户与个人客户账户之间发生非正常资金往来,资金往来形式包括直接往来和()
A.现金存款 B.内部账过渡 C.现金取款
答案
多选题
员工的个人账户内应包括哪些子账户()
A.个人缴费账户 B.企业基本缴费账户 C.企业补偿缴费账户 D.个人公共账户
答案
多选题
禁止员工个人账户与客户个人账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.出借账户代办结算 B.调剂库存 C.代取现金 D.套取现金 E.代办/分拆结售汇
答案
判断题
员工个人账户是指员工以本人名义在本行开立的个人结算账户()
答案
多选题
员工企业年金个人账户用于记录等()
A.企业税后缴费和企业延税缴费 B.归属个人账户的投资收益 C.员工原所在单位存量年金转入 D.个人缴费 E.年金合并计税情况
答案
判断题
企业账户不可更改为个人账户;个人账户可以升级为企业账户。()
答案
判断题
企业账户不可更改为个人账户;个人账户可以升级为企业账户()
答案
单选题
严禁柜员利用个人账户进行虚假交易,不包括()()
A.利用员工个人账户重复操作柜台业务 B.通过自助业务虚增业务量 C.以员工个人账户为媒介进行对公存款和个人存款之间互转 D.引导客户在自助服务区办理取款业务
答案
热门试题
如果员工有商保缴费,则个人账户内应包括哪些子账户() 社会保险个人账户管理资料。包括养老、医疗保险个人账户对账、个人账户修改等相关资料。() 个人账户可以提前支取,职工个人死亡的,个人账户余额可以继承() 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁利用员工或银行客户的个人账户为他人,借用银行客户的个人账户为员工,借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生资金往来 当期划入员工个人账户的企业基本缴费为员工个人缴费基数的() 个人账户存款冲销只能对个人账户现金通存交易进行冲销() 个人账户能够领取的养老金=个人账户储存额/计发月数() 基本养老保险基金个人账户不得提前支取,个人死亡的,个人账户余额() 营业厅当日现金尾款存入保险柜,不得开设资金过渡账户,严禁存入个人账户() 严格个人账户管理,但可以将个人账户内资金转入“一卡通”账户。 严格个人账户管理,但可以将个人账户内资金转入一卡通账户() 退费给个人时如用户没有银行账户,可使用员工个人账户办理资金退费,再由员工将现金退给用户() 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁借用银行客户的个人账户为过渡资金() 禁止员工个人账户与单位账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于() 医保个人账户用来干嘛?还有职工医保个人账户划入标准是多少? 员工通过个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。 员工通过个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。 《营业机构负责人十个严禁》规定,严禁用个人账户为客户()资金; 个人账户为存款类账户,可以透支() 可以跨地市开立个人账户子账户()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位