多选题

严禁员工个人账户、关联账户()

A. 与单位客户账户之间发生非正常资金往来
B. 与个人客户账户之间发生非正常资金往来
C. 从事各类洗钱犯罪等违法违规交易
D. 与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户

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多选题
严禁员工个人账户、关联账户()
A.与单位客户账户之间发生非正常资金往来 B.与个人客户账户之间发生非正常资金往来 C.从事各类洗钱犯罪等违法违规交易 D.与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户
答案
判断题
退费时严禁将对外支付款项转入员工个人账户,杜绝使用员工个人账户办理资金退费业务()
答案
单选题
员工个人账户、关联账户与个人客户账户之间发生非正常资金往来,资金往来形式包括直接往来和()
A.现金存款 B.内部账过渡 C.现金取款
答案
多选题
员工的个人账户内应包括哪些子账户()
A.个人缴费账户 B.企业基本缴费账户 C.企业补偿缴费账户 D.个人公共账户
答案
多选题
禁止员工个人账户与客户个人账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.出借账户代办结算 B.调剂库存 C.代取现金 D.套取现金 E.代办/分拆结售汇
答案
判断题
员工个人账户是指员工以本人名义在本行开立的个人结算账户()
答案
多选题
员工企业年金个人账户用于记录等()
A.企业税后缴费和企业延税缴费 B.归属个人账户的投资收益 C.员工原所在单位存量年金转入 D.个人缴费 E.年金合并计税情况
答案
判断题
企业账户不可更改为个人账户;个人账户可以升级为企业账户。()
答案
判断题
企业账户不可更改为个人账户;个人账户可以升级为企业账户()
答案
单选题
严禁柜员利用个人账户进行虚假交易,不包括()()
A.利用员工个人账户重复操作柜台业务 B.通过自助业务虚增业务量 C.以员工个人账户为媒介进行对公存款和个人存款之间互转 D.引导客户在自助服务区办理取款业务
答案
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