判断题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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判断题
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
答案
多选题
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.业务因素 D.客户因素
答案
主观题
保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指()。
答案
单选题
客户洗钱风险分类管理目标不包括()
A.全面 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
单选题
下列不是客户洗钱风险分类管理目标()
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
单选题
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案
单选题
我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为()
A.一般、关注 B.高、中、低 C.一般可疑、重点可疑 D.一般、秘密、机密、绝密
答案
单选题
中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》包括客户特性、( )等基本要素。
A.地域 B.业务(含金融产品、金融服务) C.行业(含职业) D.以上均是
答案
判断题
反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理()
答案
多选题
客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则()
A.风险相当原则 B.全面性原则 C.动态管理原则 D.同一性原则
答案
热门试题
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素() 根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,客户洗钱风险等级划分为() 中国人民银行颁布的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》自()起实施。 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的() 客户洗钱该风险分类管理的必要性包括() 客户洗钱风险分类管理目标包括。(法律合规部)() 法律合规部◆客户洗钱风险分类管理目标有() 客户洗钱风险分类管理目标有。---法律合规部() 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素,以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是()。 以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素() 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有() 重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应() 客户洗钱风险等级分类管理是指综合考虑客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业等各种因素及例外情形,通过定性分析、定量测算,将客户按照洗钱风险程度从高到低依次划分为等级() 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务 法律合规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作,()、()、()和()业务部门和网点的客户洗钱风险等级分类管理工作情况 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的() 金融机构在评估客户洗钱风险时,是反洗钱法律规定的法定风险要素() 我行客户洗钱风险等级分类管理应遵循以下原则() 法律合规部◆根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项义务()
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