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对涉案单位的涉案资金,农行需向请求及时查封、冻结其有关账户()
单选题
对涉案单位的涉案资金,农行需向请求及时查封、冻结其有关账户()
A. 司法机关
B. 法院
C. 检察院
D. 人民银行
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单选题
对涉案单位的涉案资金,农行需向请求及时查封、冻结其有关账户()
A.司法机关 B.法院 C.检察院 D.人民银行
答案
单选题
发生洗钱案件后,要查清涉案资金金额,尽快了解和掌握涉案资金的流向,不需向提供情况,依法冻结涉案资金()
A.财政局 B.外汇管理局 C.宫安机关 D.人民银行
答案
单选题
对有证据证明可能转移违法资金、证券等涉案财产的,经( )批准,中国证监会可以予以冻结或者查封。
A.证券交易所 B.国务院证券监督管理机构主要负责人 C.执法机构 D.司法部门
答案
单选题
查封、扣押(暂扣、封存)、冻结、移交涉案财物,应当严格履行(审批)手续()
A.答案在题干里 B.无
答案
判断题
查封、扣押(暂扣、封存)、冻结、移交涉案款物,应当严格履行审批手续()
答案
多选题
国家监察委员会可以向赃款脏物所在国请求查询、冻结、涉案资产()
A.扣押 B.没收 C.追缴 D.返还
答案
单选题
查封、扣押(暂扣、封存)、冻结、移交涉案财物,应当严格履行审批手续,对价值不明物品应当及时,专门封存保管()
A.鉴定 B.拍卖 C.密闭 D.收缴
答案
多选题
在涉案资金的追缴中,需协调以下哪个单位的工作()
A.地方党委 B.地方税务局 C.地方政府 D.地方司法机关
答案
判断题
公*安机关在采取查封、冻结措施后,应当及时查清案件事实,在法定期限内对涉案财物依法作出处理,经查明查封、冻结的财物确实与案件无关的,应当在两日内解除查封、冻结()
答案
主观题
非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资人。涉案财物不足全部返还的,应当如何返还?
答案
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非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资人。涉案财物不足全部返还的,应当如何返还
有权机关冻结涉案账户的款项数额应当与涉案金额相当,可以小部分超出涉案金额范围冻结款项()
关于刑事诉讼中查封、扣押、冻结涉案财物的处理,下列选项错误的是()。
对已被冻结的涉案存款,下列说法错误的是()
关于向涉案人追缴资金,表述错误的是()
非法集资案件查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在讼诉终结前依照有关规定变卖、拍卖。
非法集资案件查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在讼诉终结前依照有关规定变卖、拍卖()
国务院证券监督管理机构对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,经其主要负责人批准,可以冻结或者查封有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户。
对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,有权机关可以重复冻结,但不可以轮候冻结()
监察机关采取查询、冻结措施,其对象可以是属于涉案单位和个人的,也可以是其他主体。()
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,冻结GN机关对依法冻结的涉案资金,应当以转账时间戳(银行电子系统记载的时间点)为标记,核查各级转账资金走向,一一对应还原资金流向,制作《电信网络新型违法犯罪案件涉案资金流向表》()
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,冻结gong安机关对依法冻结的涉案资金,应当以转账时间戳(银行电子系统记载的时间点)为标记,核查各级转账资金走向,一一对应还原资金流向,制作《电信网络新型违法犯罪案件涉案资金流向表》()
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,冻结公an机关对依法冻结的涉案资金,应当以转账时间戳(银行电子系统记载的时间点)为标记,核查各级转账资金走向,一一对应还原资金流向,制作《电信网络新型违法犯罪案件涉案资金流向表》()
中国证监会在履行自己职责时,下列属于其有权采取的措施有()。Ⅰ.查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户Ⅱ.查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的银行账户Ⅲ.对有证据证明已经或者可能隐匿、伪造、毁损重要证据的,可以直接冻结或者查封该财产Ⅳ.对有证据证明已经或者可能转移违法资金、证券等涉案财产的,经中国证监会批准后,可以冻结该财产或者查封
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《贵州省纪检监察干部“三个必须十五个不得”行为规范》要求纪检监察干部不得侵占涉案款物。严禁违规处置查封、扣押、冻结的款物,决不允许__涉案款物()
GONGAN机关、银行、支付机构依托,对涉案帐户采取紧急止付、快速冻结措施()
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对于依法查封.冻结.扣押的黑社会性质组织涉案财产,应当全面收集.审查证明其来源.性质.用途.权属及价值大小的有关证据。符合下列情形之一的,应当依法追缴.没收()
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