多选题

联网核查的大额标准为()

A. 有卡(折)现金存款 ≥5万元 >等值5000美元
B. 现金取款 >等值1万美元
C. 转账 ≥50万元 ≥等值5万美元
D. 无卡(折)存款 ≥1万元 ≥等值1000美元

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多选题
联网核查的大额标准为()
A.有卡(折)现金存款 ≥5万元 >等值5000美元 B.现金取款 >等值1万美元 C.转账 ≥50万元 ≥等值5万美元 D.无卡(折)存款 ≥1万元 ≥等值1000美元
答案
判断题
对跨行现金转账大额业务进行联网核查。
A.对 B.错
答案
多选题
身份信息核查大额标准是()
A.现金存款≥5万 B.现金取款≥5万 C.转账≥50万 D.无卡(折)存款≥1万
答案
多选题
国际收支申报中大额核查数据的标准有()
A.对单位单笔贸易项下金额等值500万美元(含)以上 B.对个人单笔贸易项下金额等值500万美元(含)以上 C.服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元(含)以上 D.资本和金融项下金额等值100万美元(含)以上
答案
判断题
同一营业网点在办理大额转账业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,身份信息未变,应重新进行联网核查。
答案
单选题
当代理人持储户的存折(单)、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务,应(),并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件 B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件 C.同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件 D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
答案
多选题
单位需指定两名以上主管作为大额支付查证联系人,大额支付查证联系人之一须为该单位或者,查证人需联网核查并保存核查记录()
A.主管 B.单位法人 C.财务负责人
答案
单选题
有卡(折)转账身份信息核查大额标准为()万元(含)以上。
A.1 B.5 C.20 D.50
答案
单选题
无卡(折)存款身份信息核查大额标准为()万元(含)以上。
A.1 B.5 C.20 D.50
答案
单选题
银行应合理安排联网核查时间,避免集中通过联网核查系统办理核查业务,每日联网核查业务高峰时间()
A.上午9:30至11:35下午14:30至16:00 B.上午9:00至11:35下午14:00至16:30 C.上午9:00至12:00下午14:00至16:00 D.上午9:30至12:00下午14:00至16:30
答案
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