单选题

以下单笔支付(含取现)金额符合必须进行大额核实条件的是()

A. 人民币、港币80万元(含)以上
B. 美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元1万(含)以上
C. 欧元、英镑5万(含)以上
D. 日元1500万元(含)以上

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单选题
以下单笔支付(含取现)金额符合必须进行大额核实条件的是()
A.人民币、港币80万元(含)以上 B.美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元1万(含)以上 C.欧元、英镑5万(含)以上 D.日元1500万元(含)以上
答案
多选题
大额支付核实管理办法规定,以下金额的单位单笔支付业务(含现金)应纳入大额核实范围()
A.人民币、港币100万元(含)以上 B.美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万(含)以上 C.欧元、英镑10万(含)以上 D.日元1500万元(含)以上 E.人民币、港币50万元(含)以上
答案
单选题
对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上。
A.50 B.100 C.200 D.300
答案
单选题
根据大额资金划付业务查证工作的通知,对于开户单位单笔金额在人民币万元(含)、外币等值万(含)美元以上的本外币转账支付及现金支付业务实行单线核实()
A.100;50 B.100;20 C.50;20 D.100;10
答案
单选题
大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过( )万元(含)的转账、汇划以及现金支付等。
A.10 B.20 C.50 D.100
答案
单选题
本行便民交易单笔取现金额在10元(含)至元(含)范围内()
A.1000 B.2000 C.5000 D.10000
答案
单选题
金额()万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
A.10 B.20 C.30 D.50
答案
单选题
大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过300万元(含)的转账、汇划以及现金支付等()
A.正确 B.错误
答案
判断题
大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过300万元(含)的转账、汇划以及现金支付等。
答案
单选题
单位结算账户单笔或者累计()万元(含)以上的大额支付,必须通过电话录音核实才能办理。
A.20 B.30 C.50 D.60
答案
热门试题
支付金额项下单笔贷款(包括承诺可循环额度项下单笔用款)具有用途单一、支付对象明确的特征,且单笔支付金额超过万元(含)人民币的,原则上应采用本行受托支付方式() 大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过3错错万元(含)的转账、汇划以及现金支付等() 单位账户大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过万元(含)的转账、汇划以及现金支付等() 支付人民币单笔(含)以上的大额现金,柜员清点后应换人卡把复核() 除与兴业银行有约定外,符合以下条件之一的单位大额款项支付业务可以不需要进行核实() 大额支付系统单笔金额下限万元(含),低于万元的业务需加急办理() 现金通存单笔金额超过10万元(含),转账通存业务单笔金额超过20万元(含),必须经过授权() 人民币大额支付交易中金额20万元以上的单笔现金收付,包括() 动资金贷款借款合同金额()万元以下(含),单笔支付金额超过()万元人民币的,必须选择受托支付 对于单位日支付金额超过()万的,需进行大额资金支付交易核实制度 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元以上(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批() 单位结算账户单笔或批量汇兑累计()万元(含)以上的大额资金支付业务需要电话录音核实 代理个人户单笔转账.汇划或取现金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务() 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务() 办理大额现金收、付款实行复核制度,万元(含)以上单笔大额现金付款必须经授权柜员级别及以上人员卡把复点;万元(含)以上单笔现金收款必须经授权柜员级别及以上人员卡把复点() 个人网银用户单笔转账金额超过100万元(含)需要进行大额转账预约() 单笔20万元(含)以上的大额现金业务和100万元(含)以上的大额转账业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况,内容包括()等。 明珠信使所提供的大额资金支付通知的执行标准为:单笔人民币50万元(含)以上的转账支付;单笔人民币()以上的现金支付。 邮政储蓄单笔金额()万元(含)以上的跨行汇款业务,通过大额支付系统转发交易。 人民币单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)以上,派驻业务经理(含代职人员)应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证,核实等资金流向信息()
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