单选题

对于单位日支付金额超过()万的,需进行大额资金支付交易核实制度

A. 100
B. 300
C. 500
D. 1000

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单选题
对于单位日支付金额超过()万的,需进行大额资金支付交易核实制度
A.100 B.300 C.500 D.1000
答案
单选题
对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上。
A.50 B.100 C.200 D.300
答案
判断题
大额支付交易,是指金额在20万元以上的人民币支付交易()
答案
单选题
大额支付交易,是指()金额以上的人民币支付交易。
A.限定 B.法定 C.规定 D.可定
答案
单选题
对于反洗钱工作,严禁不及时报告大额可疑支付交易,对发生大额可疑支付交易的账户进行()
A.严密监控 B.重点关注 C.上报处理 D.特别监控
答案
多选题
列支付交易属于大额支付交易()。
A.集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。 C.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
答案
多选题
下列支付交易属于大额支付交易()
A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; C.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
答案
单选题
单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。
A.50万 B.1000万 C.200万 D.500万
答案
单选题
“人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在()对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。
A.每个工作日 B.每两个工作日 C.每周五 D.每周二
答案
单选题
金额()万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
A.10 B.20 C.30 D.50
答案
热门试题
单位账户大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过万元(含)的转账、汇划以及现金支付等() 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?() 下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。 网点在受理单位资金支付超过万元的(财政零余额账户除外),对于单位支付条件为“凭印鉴”的,需进行电询或财务人员亲自办理签字() 支付宝支持的商户(开通大额支付的卖家,商品带大额支付标识),使用支付宝快捷支付交易,单笔最大可支付()万元,日累计()万元。 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。 大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。 下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中,属于大额支付交易() 汇款金额在100万元以上的,须按《大额支付交易审批报告制度》逐级审批() 人民币大额支付交易中金额20万元以上的单笔现金收付,包括() 什么叫做大额支付交易? 下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。 对于每一笔大额支付业务,系统均赋予一个支付交易序号,与发起行、行号、()一起构成一笔大额支付交易的唯一标识 对于每一笔大额支付业务,系统均赋予一个支付交易序号,与发起行、行号、()一起构成一笔大额支付交易的唯一标识 汇款金额在以上的,须按《大额支付交易审批报告制度》逐级审批() 开户行对单位银行结算账户人民币大额资金支付实行审批、授权,对于金额较大的支付业务,需及时与单位存款人联系,并及时登记相关登记薄,根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对类交易进行报告() 对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定? 对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定?
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