单选题

我行对法人、其他组织和个体工商户客户身份识别要求包括识别并登记客户持股股份比例大于控股股东或实际控制人信息()

A. 0.1
B. 0.25
C. 0.5
D. 1

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单选题
我行对法人、其他组织和个体工商户客户身份识别要求包括识别并登记客户持股股份比例大于控股股东或实际控制人信息()
A.0.1 B.0.25 C.0.5 D.1
答案
主观题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些?
答案
多选题
法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括()等。
A.客户的名称 B.客户的住所 C.客户的经营范围 D.客户的组织机构代码 E.客户的税务登记证号码
答案
多选题
我行履行客户身份识别义务时,法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的受益所有人的信息()
A.姓名 B.地址 C.电话 D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
多选题
法人、其他组织和个体工商户身份基本信息包括以下哪些()
A.住所 B.经营范围 C.证件类别 D.证件号码 E.有效期限
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的()
A.名称 B.住所 C.经营范围 D.组织机构代码 E.税务登记证号码
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括:()
A.名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码; B.可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期; C.控股股东或实际控制人. D.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
答案
判断题
个人客户包含自然人、法人、其他组织和个体工商户()
答案
主观题
照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些?(举例即可)
答案
多选题
根据反洗钱法律规定,法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括的要素有()
A.名称、住所、经营范围 B.组织机构代码、税务登记证号码 C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限 D.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案
热门试题
以下信息不属于法人、其他组织和个体工商户身份基本信息的是() 法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号码属于客户身份基本信息() 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”不包括()。《中邮人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中邮保险〔2019〕134号 个体工商户的()登记应当依照《个体工商户条例》和《个体工商户登记管理办法》办理 由于个体工商户对债务承担有限责任,所以个体工商户不具备法人资格。 法人、个体工商户也享有人身权,包括( )。 个体工商户具有法人资格。 个体工商户,是指从事() ,个体工商户承担 (),缴纳()。 大额转账业务报送范围为法人、其他组织和个体工商户之间()以上的单笔转账支付 个体工商户属于()。金融机构与个体工商户发生业务往来时,应将个体工商户视为() 法人账户透支业务的申请客户指企(事)业单位及其他经济组织(含个体工商户)() 个体工商户是指雇工()以下的为个体工商户 《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客户指非自然人和个体工商户,其中非自然人包含法人、其他组织等() 根据《贷款通则》,借款人可以是法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。() 个体工商户能否具有法人资格? 个体工商户不具备法人资格() 以下哪些是法人其他组织和个人工商户客户的身份基本信息() 个体工商户可选用的组织形式包括( ) 《个体工商户条例》规定国家对个体工商户实行的原则() 制订《个体工商户条例》的目的是为了保护个体工商户的合法权益,()个体工商户健康发展。
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