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对以下情形进行客户身份重新识别:客户要求变更或身份证明文件的种类、号码和有效期限的()
多选题
对以下情形进行客户身份重新识别:客户要求变更或身份证明文件的种类、号码和有效期限的()
A. 姓名
B. 国籍
C. 手机号
D. 身份证件
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多选题
对以下情形进行客户身份重新识别:客户要求变更或身份证明文件的种类、号码和有效期限的()
A.姓名 B.国籍 C.手机号 D.身份证件
答案
多选题
以下情形须进行客户身份重新识别()
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的。 B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。 D.认为应重新识别客户身份的其他情形
答案
多选题
以下情形须进行客户身份初次识别()
A.在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。 B.不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上。 C.不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。 D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
答案
单选题
客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。()
A.是 B.否
答案
单选题
客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户()
A.国籍 B.性别 C.姓名 D.证件有效期
答案
多选题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、()时,应当重新识别客户
A.身份证件号码 B.注册资本 C.经营范围 D.法定代表人 E.负责人
答案
多选题
以下情形应进行客户身份重新识别,填写《调查表》的基本信息和重新识别调查部分,在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息,并留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件()
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的。 B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。 D.认为应重新识别客户身份的其他情形
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、,金融机构应当重新识别客户()
A.法定代表人 B.经营范围 C.身份证明文件种类 D.注册资本
答案
多选题
客户要求变更以下核心要素,须对客户进行重新识别,填写对公客户身份识别信息采集表和尽职调查表()
A.单位名称、单位证件类型及号码 B.法定代表人姓名、证件号码 C.注册资本、经营范围 D.注册地址、经营地址 E.股权结构
答案
多选题
在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别()
A.在本机构开立账户的办理相关业务 B.以初次开立账户等方式与客户建立业务关系 C.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份识别的情形
答案
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农商行(农信社)按要求核对客户有效身份证|件时,应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定进行客户身份识别,客户提供的有效身份证|件为居民身份证的,应通过联网核查进行核查()
客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?
进行客户号合并时,允许由18位身份证客户向15位身份证客户或其他位数合并()
出现以下哪些情形需对客户身份进行重新识别()
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
个人客户存在情形时,应进行客户身份初次识别()
识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施()
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或重新识别客户身份()
在履行客户身份识别义务时,使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别,并通过中国人民银行建立的()进行核查。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
业务关系存续期间客户身份识别:采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息()
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时,金融机构应当重新识别客户。
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时,金融机构应当重新识别客户()
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户()
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户()
客户身份识别,系统提示插入身份证并拍照,由完成客户身份联网核查()
未按规定进行客户身份证核查,后督中心下达()
《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的,应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行,可不再复印或影印。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
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