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预警处理应在()个工作日完成。可疑预警审核应在()个工作日完成。
主观题
预警处理应在()个工作日完成。可疑预警审核应在()个工作日完成。
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主观题
预警处理应在()个工作日完成。可疑预警审核应在()个工作日完成。
答案
单选题
支行柜台经理应在个对公工作日完成票面合规性检查及监控系统的预警待核实工作()
A.T+1 B.T+2 C.T+3 D.T+4
答案
主观题
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在()个工作日内完成。
答案
单选题
投诉处理应不超过()个工作日
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
判断题
监控人员应及时处理预警信息,原则上应在T+2个工作日内完成预警单撤销或下发,并根据预警信息核查工作的难易程度在下发的预警单中逐笔设置反馈期限,反馈期限原则上不超过3个工作日。
A.对 B.错
答案
单选题
监控人员应及时处理预警信息,原则上应在T+1个工作日内完成预警单撤销或下发,并根据预警信息核查工作的难易程度在下发的预警单中逐笔设置反馈期限,反馈期限原则上不超过()个工作日。
A.2 B.3 C.5 D.7
答案
判断题
支行(分行集中处理中心)柜台经理应在T+1个对公工作日完成票面合规性检查及监控系统的预警待核实工作()
答案
单选题
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A.1.3 B.3.5 C.5.7 D.7.10
答案
单选题
预警模型触发后,需个工作日内完成预警触发集团排摸反馈()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
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A.1 B.2 C.3 D.4
答案
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《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
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