主观题

预警处理应在()个工作日完成。可疑预警审核应在()个工作日完成。

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主观题
预警处理应在()个工作日完成。可疑预警审核应在()个工作日完成。
答案
单选题
支行柜台经理应在个对公工作日完成票面合规性检查及监控系统的预警待核实工作()
A.T+1 B.T+2 C.T+3 D.T+4
答案
主观题
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在()个工作日内完成。
答案
单选题
投诉处理应不超过()个工作日
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
判断题
监控人员应及时处理预警信息,原则上应在T+2个工作日内完成预警单撤销或下发,并根据预警信息核查工作的难易程度在下发的预警单中逐笔设置反馈期限,反馈期限原则上不超过3个工作日。
A.对 B.错
答案
单选题
监控人员应及时处理预警信息,原则上应在T+1个工作日内完成预警单撤销或下发,并根据预警信息核查工作的难易程度在下发的预警单中逐笔设置反馈期限,反馈期限原则上不超过()个工作日。
A.2 B.3 C.5 D.7
答案
判断题
支行(分行集中处理中心)柜台经理应在T+1个对公工作日完成票面合规性检查及监控系统的预警待核实工作()
答案
单选题
预警发布应预留合理时间,风险预警通知书宜在工作实施前个工作日发布;四级以上风险预警通知书宜在工作实施前个工作日发布()
A.1.3 B.3.5 C.5.7 D.7.10
答案
单选题
预警模型触发后,需个工作日内完成预警触发集团排摸反馈()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
通信系统运行风险预警发布要预留合理时间,对于计划性工作,预警通知单原则上在工作实施前3个工作日发布,管控措施原则上在工作实施前()个工作日反馈()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
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新办法将可疑交易报告时限调整为“5个工作日”不是指金融机构必须在5个工作日内完成从异常交易预警到人工分析判断等所有环节,并向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,而是指金融机构通过内部预警、分析等确认为可疑交易后,应当在5个工作日内提交可疑交易报告() 新客户风险等级人工复评的处理与审核时限为个工作日;客户定期复核、风险等级调整的处理与审核时限为个工作日() 风险预警发布要预留合理时间,对于计划性工作,“预警通知单”原则在工作实施个工作日前发布,管控措施原则在工作实施前个工作日反馈() 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。 预警管理岗人员应在收到或发现预警信号后,于5个工作日内完成对预警信号的初步核实工作() 理赔调查:本地7个工作日;跨机构10个工作日;外部机构委托10个工作日() 理赔调查:本地7个工作日;跨机构10个工作日;外部机构委托10个工作日() 投诉处理应当高效快速,处理时限原则不得超过()个工作日。 凭证原则上按日装订,下一工作日完成,最迟不超过3个工作日。 电力接入外线行政审批办理时限为:除规划许可外其余并联办理,个工作日内完成全部行政审批。规划许可个工作日;绿地占用审批个工作日;占路许可个工作日;掘路/涉路许可个工作日() 轻伤:其事故伤害损失工作日等于或超过1个工作日等于或小于()个工作日 事故伤害损失工作日等于或超过1个工作日等于或小于个工作日属于轻伤() 轻伤:其事故伤害损失工作日等于或超过1个工作日等于或小于个工作日() 投诉处理应当高效快速,处理时限原则上不得超过个工作日() 运营主管对于网点工作日16时之后产生的关联预警信息,以及非工作日产生的关联预警信息,应于()核销完毕 商家认证审核期限为3个工作日() 重伤是指损失工作日等于和超过105个工作日的失能伤害,重伤的损失工作日最多不超过( )个工作日。 轻伤:其事故伤害损失工作日等于或超过1个工作日等于或小于299个工作日() 《风险预警通知单》涉及工作实施前个工作日,各项预警管控措施均应落实到位()
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