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需要留存保管的取证核查资料包括()
多选题
需要留存保管的取证核查资料包括()
A. 现场访谈情况
B. 询问笔录
C. 现场检查收集证据材料
D. 投诉人后续提交的资料
E. 被投诉机构后续提交的资料
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多选题
需要留存保管的取证核查资料包括()
A.现场访谈情况 B.询问笔录 C.现场检查收集证据材料 D.投诉人后续提交的资料 E.被投诉机构后续提交的资料
答案
单选题
支行贷后检查资料应由__留存()
A.支行 B.客户经理 C.总行风险部 D.审计部
答案
多选题
以下哪种属于贸易背景核查资料()
A.购销合同 B.增值税发票 C.物流单据 D.财务报表
答案
多选题
人民银行处理征信投诉时需要对被核查机构进行取证和核查,具体环节包括()
A.进入被投诉机构现场调查取证 B.询问当事人和被调查时间有关的单位和个人 C.查阅与被调查事件有关 D.复制与被调查事件有关
答案
单选题
锅炉水处理设备安装质量监督检验重点核查资料有()
A.安装单位的资质 B.安装人员的资质 C.安装的水处理设备 D.竣工资料
答案
单选题
锅炉水处理设备安装质量监督检验重点核查资料有()
A.安装单位的资质 B.安装人员的资质 C.安装的水处理设备、树脂、药剂是否经过注册登记 D.竣工资料、水处理系统调试报告、锅炉水处理作业人员证书等
答案
判断题
个人所得税纳税人无法提供留存备查资料,或者留存备查资料不足以证明相关情况的,税务机关可以自行搜集其他佐证材料。()
答案
单选题
固定资产盘点清查资料保管期限为()
A.5年 B.10年 C.15年 D.长期
答案
判断题
企业享受优惠事项的,应当在完成年度汇算清缴后,将留存备查资料归集齐全并整理完成,以备税务机关核查。()
答案
单选题
下列单位工程质量控制资料中,不属于堆场核查资料的是()。
A.测量控制点验收记录 B.隐蔽工程验收记录 C.施工试验检验报告 D.设备试运转记录
答案
热门试题
权属调查资料包括()。
基金募集需要的资料有尽职调查资料()
录音录像资料由()分别保管,定期核查。
各机构在办理联网核查业务中,业务涉及的客户资料需要营业网点专夹或永久留存的,网点应在专夹或永久留存的客户资料中逐笔留存客户身份证复印件《联网核查管理办法》()
资格审查资料不包括()
会计检查的工作流程包括检查准备、检查实施、检查报告、检查总结、检查资料保管等()
龋病调查资料分析统计常用指标不包括龋病调查资料分析统计常用指标不包括()
联网核查标志为()时证件需要留存主证件影像。
账户行及代理行资料管理。由SWIFT操作员留存、保管。主要内容包括().
调查资料的收集方法不包括()
风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否有佐证留存,佐证包括()。
留存的单位结算账户开户资料()等专夹保管。
市场调查资料的分析内容包括
收集整理评估资料时,需要对评估资料进行核查验证,当核查验证程序受限时,可以采取的措施不包括()。
价格鉴证调查资料主要内容包括()
()的协查资料列入稽查资料一并归档。
需要医生保管的心理咨询的临床资料不包括( )
反洗钱协查资料应当按宗装订成册,按年度归档保管,妥善管理()
验资户的开立,审核开户资料原件后,留存开户资料复印件专夹保管()
异议核查相关资料包括()
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