登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
网络借贷与民间非法集资的区别是()
单选题
网络借贷与民间非法集资的区别是()
A. 借款对象不同,一个是具有小额资金需求的个人、另一个动辄是有上亿资金需求的企业
B. 借款用途不同,一个主要用于装修、培训及经营资金周转等,另一个主要用于项目建设或投资需要
C. 借款分散程度不同,一个是将借款尽可能分散给更多的人,一个通常是集中于1人或1个企业
D. 以上都是
查看答案
该试题由用户255****93提供
查看答案人数:47631
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户255****93提供
查看答案人数:47632
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
网络借贷与民间非法集资的区别是()
A.借款对象不同,一个是具有小额资金需求的个人、另一个动辄是有上亿资金需求的企业 B.借款用途不同,一个主要用于装修、培训及经营资金周转等,另一个主要用于项目建设或投资需要 C.借款分散程度不同,一个是将借款尽可能分散给更多的人,一个通常是集中于1人或1个企业 D.以上都是
答案
主观题
集资诈骗与非法吸收公众存款罪的区别是
答案
判断题
银行员工严禁参与、协助民间资金借贷及非法集资活动()
答案
多选题
下列活动属于从事民间借贷、违规担保和非法集资活动的为()
A.以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储 B.利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金 C.自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构 D.向他人提供与自己经济实力符合的个人担保
答案
判断题
组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予开除处分()
答案
判断题
组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予开除处分()
答案
单选题
银行员工不能( )企业或个人生产经营活动、非法集资、民间借贷。
A.参与 B.经营 C.合伙 D.主导
答案
多选题
员工存在以下行为之一的,应界定为涉嫌参与民间借贷/非法集资()
A.交易相关联的客户名称、交易行为有明显的非法集资或民间借贷行为的; B.短期内大额资金往来频繁(以当期涉嫌非法集资模型筛选出的线索为准); C.资金用于为我行授信客户还款(每月金额1000元以下且次数为1次的可定性为垫付行为)或向存在民间借贷行为的客户借款的; D.借贷关系中有获利行为,且获利高于银行利息的(无获利行为或低于法定利息的,可定性为出借资金); E.私售理财或私募资金的
答案
单选题
员工参与民间借贷和非法集资引发的操作风险,按操作风险成因分类,属于()
A.内部程序风险 B.员工风险 C.信息科技系统风险 D.外部风险
答案
判断题
本行员工不得参与民间借贷、融资、非法集资和地下钱庄,可以适当参与买卖承兑汇票()
答案
热门试题
P2P网络借贷涉嫌非法集资主要有哪几种情况?
非法集资借助网络借贷平台、众筹平台等新型互联网金融形式进行。
非法集资借助网络借贷平台、众筹平台等新型互联网金融形式进行()
人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,等有审理结果后将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公.安或者检察机关()
各银行业金融机构防止内部员工参与民间借贷、违规担保和非法集资活动,下列哪些语句表述正确。( )
现在员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客等现象常有发生,请结合工作实际,谈谈如何防控此现象发生
严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资及洗钱()
国债与民间私债的本质区别是()。
集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征是()。
邪教与非法宗教活动的区别是什么?
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,组织、参与、开展民间借贷、违规担保的;至少应给予解除劳动合同处理()
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,组织、参与、开展民间借贷、违规担保的;至少应给予解除劳动合同处理()
根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定,严防银行票据资金被套取、挪用,违规参与民间借贷或非法集资()
集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是( )。
集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是( )。
集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是()。
随着金融市场的不断发展,人们的投资方式越来越多,新的投资方式民间借贷日益增加,但出现了许多不规范的民间借贷,产生了债务纠纷,出现了地下金融和各种“炒团”,产生了非法集资、诈编、非法洗钱等违法活动,影响了我国正常的金融秩序,规范民间借贷的主要措施有()①严格禁止民间借贷行为②降低民间借贷的利润空间③增强投资者风险意识④规范运作方式,使其依法经营
严禁银行业员工组织、参与民间融资或非法集资。
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别关键在于()
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别关键在于()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP