多选题

机构业务账户所属客户的层级类别、账户自身价值等情况分为一下那四个类别()

A. 关键账户
B. 核心账户
C. 重要账户
D. 普通账户

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多选题
机构业务账户所属客户的层级类别、账户自身价值等情况分为一下那四个类别()
A.关键账户 B.核心账户 C.重要账户 D.普通账户
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多选题
营业机构受理账户开立、变更、撤销等业务,对客户提交账户资料的()进行审核。
A.真实性 B.一致性 C.完整性 D.合规性 E.有效性
答案
主观题
账户止付是将客户分户账进行(),账户止付期间客户不得再办理使分户账余额减少的业务,同时也不得办理()等业务。
答案
多选题
分支机构在为客户办理证券账户的关键信息变更、休眠账户激活等业务前,应当先进行客户账户关联关系的检查,涉及、、等与客户权益业务直接相关的业务应当由经办操作、复核员复核()
A.账户开户 B.信息修改 C.账户注销 D.关联关系确认 E.填充 F.填充 G.填充
答案
单选题
金融机构开立单位银行结算账户时,客户类别应为()
A.金融 B.对公 C.普通单位 D.以上都可以
答案
判断题
客户在办理原授信业务时未开立贷款账户,系统自动根据客户号开立贷款账户,贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。
答案
多选题
客户分户账主要包括等账户,并将客户账户直接作为分户账对应记载()
A.资产 B.存款 C.贷款 D.股权
答案
单选题
高风险客户开立新账户或注册电子银行等业务时,由开立账户机构的审批()
A.本级机构负责人或指定专人 B.上一级管理行反洗钱主管部门 C.上一级管理行相应业务主管部门 D.一级分行反洗钱主管部门
答案
单选题
对公高风险等级客户办理开立新账户等业务时,由开立账户机构的审批()
A.总行业务部门 B.上一级管理行相应业务主管部门 C.运营管理部 D.内控合规监督部
答案
判断题
NRA外汇账户是指银行为境外机构客户开立的办理款项收付、存款、结算等业务的外汇账户()
答案
热门试题
如客户在办理原授信业务时未开立贷款账户,系统自动根据客户号开立贷款账户,贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构() 如客户在办理原授信业务时未开立贷款账户,系统自动根据客户号开立贷款账户,贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。 开户机构可以根据NRA账户客户指令等直接办理的业务包括() 下列各项中,“销售费用”账户所属的类别是()。 下列各项中,“销售费用”账户所属的类别是() 客户签约集团账户业务后,营业机构应留存作为账户资料归档管理() 客户在办理账户名称变更时,和账户所属客户变更(102006)交易均需维护() 非居民存款账户的客户类别有:境外机构、外国驻华机构、港澳台机构、QFII、合资机构() 营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,如客户为外国政要,营业机构为其开立账户应当经的批准() 如客户在办理引发垫款的原授信业务(例如开立保函)时已经开立贷款账户,垫款时直接使用原授信业务的贷款账户;如客户在办理原授信业务时未开立贷款账户,系统自动根据客户号开立贷款账户,贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构() 如客户在办理引发垫款的原授信业务(例如开立保函)时已经开立贷款账户,垫款时直接使用原授信业务的贷款账户;如客户在办理原授信业务时未开立贷款账户,系统自动根据客户号开立贷款账户,贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。 发生下列情形之一,我行有权视情况对单位客户账户采取停止支付、中止账户业务直至销户等措施() 客户账户存在下列情况时,分支机构不能为客户办理上海撤销指定交易业务() “5401理财账户开户”交易是为个人客户办理理财账户开户业务。机构客户不用此交易。 客户办理销户业务,账户存在下列情况之一的,分支机构不予办理() ()查询是指储蓄机构因业务需要查询账户交易情况、客户信息、公共信息、等统计分析资料和业务管理等文件信息的行为。 支付机构办理银行账户与支付账户之间转账业务的,相关银行账户与支付账户可以属于不同客户。 账户层级维护是指客户在使用()时,承办行经办人员通过员工渠道为客户在系统中建立各账户之间的树状层级关系 营业机构办理个人存款账户业务应遵循“账户实名、证件核验、为客户保密”的原则() 可以开立乙类账户的机构类别包括()
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