哪些可疑报文应打包为可疑特殊包（）
A. 可疑重发报文
B. 可疑补报报文
C. 可疑纠错报文
D. 可疑补正报文
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哪些可疑报文应打包为可疑特殊包（）
A.可疑重发报文 B.可疑补报报文 C.可疑纠错报文 D.可疑补正报文
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大额包内能打包可疑报文，可疑包也能打大额报文（）
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可疑交易的特殊包括（）
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份不符 C.交易与经营性质不符 D.交易超过规定金额
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银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台（）
答案
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
A.以客户身份识别为基础的原则 B.安全、准确、完整、保密的原则 C.“反洗钱人人有责“的原则 D.“了解你的客户“原则
答案
哪些情况视为可疑物品（）
A.无人认领的且无法从表面确认具体品名的物品 B.呈块状、粉末状、膏状的不明性质物品 C.有刺激性气味、特殊异味、泄漏出气体的物品 D.与钟表、定时器、手机等电子设备有导线连接的不明物品
答案
在航站楼内，遇到可疑人员应采取以下哪些措施？（）
A.不要惊动可疑人员； B.及时报警.上报本单位； C.尽量记清可疑人员发现的时间.位置，并将其外貌特征等信息向警方报告； D.在不惊动可疑人员的基础上.如有可能，隐蔽照相或录像； E.以上都包含
答案
巡逻警员在发现一般可疑人员和可疑情况时,应。（）
A.置之不理 B.严密监视、加强控制 C.立即报告工安机关 D.立即报告单位保卫部门
答案
巡逻警员在发现一般可疑人员和可疑情况时，应（）。
A.置之不理 B.严密监视、加强控制 C.立即报告公安机关 D.立即报告单位保卫部门
答案
以下哪些情况属于可疑交易（）
A.以趸缴方式购买大额保单，与其经济状况不符 B.短期内分散投保、集中投保，或集中投保、分散退保 C.不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的 D.频繁投保、退保、变换险种和金额
答案
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下列情况哪些视为可疑物品（）
营地发现可疑物应（）。
各行应遵循原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况（）
可疑交易活动的来源包括哪些？
下列哪些是行为是可疑人员。（）
以下哪些是退保可疑交易情形（）
下列哪些是可疑肺癌的表现
下列哪些是行为是可疑人员。（）
以下哪些是可疑交易报告标准（）
可疑物品简要辨别方法有哪些（）
下列哪些是行为是可疑人员（）
以下哪些是退保可疑交易情形（）
发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告（）。
什么是可疑值？我们平时工作中对可疑值应如何处理
各机构应当按本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时以电子方式提交可疑交易报告（）
状态可疑的产品，应视为（）
在候机楼发现可疑、无人认领行李时，应迅速将可疑物品（）
当发现有可疑人员携带可疑物品时，应大声喝叱，令其接受检查（）
以下哪些属于可疑佝偻病体征。()
下列哪些是肺癌诊断的可疑线索
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