可疑交易活动的来源包括哪些？
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可疑交易活动的来源包括哪些？
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反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查（）
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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，还包括群众举报（）
A.对 B.错
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涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？
答案
营业机构在上报重点可疑交易报告时，应该包括哪些内容（）
A.简要概述和发现情况 B.客户基本情况和资金交易情况 C.可疑点分析 D.初步分析结论和采取措施
答案
调查可疑交易活动时，有下列哪些情况的，金融机构有权拒绝调查？（）
A.调查人员少于三人 B.未出示合法证件 C.无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.调查人员少于二人 E.只有一个调查人员出示合法证件
答案
以下哪些情况属于可疑交易（）
A.以趸缴方式购买大额保单，与其经济状况不符 B.短期内分散投保、集中投保，或集中投保、分散退保 C.不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的 D.频繁投保、退保、变换险种和金额
答案
哪些支付交易属于可疑支付交易（）
A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
答案
哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 D.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
答案
下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
A.短期内资金分散转入 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.没有正常原因的多头开户 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
答案
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下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
可疑交易的特殊包括（）
大额交易和可疑交易报告需要遵循哪些原则（）
以下哪些交易和行为作为可疑交易提交报告（）
以下哪些是退保可疑交易情形（）
以下哪些是可疑交易报告标准（）
以下哪些是退保可疑交易情形（）
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告（）
农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等特征，经人工分析后判定为可疑的交易。（）
重点可疑交易报告中可疑交易主体的交易情况包括笔数、去向、分布地区、等（）
金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）
可疑交易监测标准设计思路包括（）
各金融机构因当遵循“风险为本”和“审慎均衡”的原则，对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则提交可疑交易报告（）
下面哪些情况是人脸识别可疑交易风险（）
下列哪些属于可疑支付交易的情形（）
在分析可疑交易涉及交易数据时，要尽量得到哪些内容（）
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人？
调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
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