多选题

身份证联网核查时,发现联网核查相片是空白是什么情况()

A. 客户可能正在户口迁移
B. 客户是犯罪人员
C. 客户是军 人或者警 察
D. 客户是黑名单人员

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多选题
身份证联网核查时,发现联网核查相片是空白是什么情况()
A.客户可能正在户口迁移 B.客户是犯罪人员 C.客户是军 人或者警 察 D.客户是黑名单人员
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判断题
在超级柜台通过协同联网核查功能机读身份证、联网核查及客户身份审核,视同身份证原件机读。()
答案
判断题
联网核查系统支持护照等其他非居民身份证通过联网核查系统核实。
答案
判断题
经办网点受理客户正式挂失时,应按规定对其身份证件进行联网核查,并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章(签名或盖章,下同)。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查,也无需再注明核查情况。
答案
判断题
经办网点受理客户正式挂失时,应按规定对其身份证件进行联网核查,并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章(签名或盖章,下同)。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查,也无需再注明核查情况()
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下情况需要联网核查的情况有()
A.未在我行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B.个人持票人持银行汇票(或现金银行本票)向付款行(或代理付款行)提示付款 C.工商登记未通过的单位,注册验资资金以现金方式存入,出资人在验资期满要求提取现金 D.未在我行开立存款账户的收款人支取汇入款项
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,进行失效居民身份证信息核查,需通过联网核查系统提交以下信息()
A.姓名 B.公民身份号码 C.居民身份证有效期限起始日期 D.核查类别 E.发起核查请求的操作员姓名 F.签发机关
答案
多选题
销户场景中,何种情况系统自动判断该身份证需进行联网核查()
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答案
单选题
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A.5 B.3 C.2 D.1
答案
多选题
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A.户口簿 B.社会保障卡 C.驾驶证 D.工作证
答案
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个人在办理下列()等业务前需出示居民身份证进行联网核查,打印联网核查结果。 柜员对因网络故障造成的无法核查时,应在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记,待故障排除后,对登记的身份证信息进行联网核查。 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,失效居民身份证信息核查是指,通过联网核查系统提交相关个人的姓名、公民身份号码、居民身份证有效期限起始日期、核查类别以及发起核查请求的操作员姓名,籍以核查居民身份证是否() 联网核查身份证影像保存后可以随意删除,重新留存。 联网核查身份证影像保存后可以随意删除,重新留存。 联网核查身份证影像保存后可以随意删除,重新留存() 对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查,并打印联网核查结果 对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查,并打印联网核查结果 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的是() 各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。 各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码() 维护对公客户信息时,法人代表证件类型及财务人员证件类型选择0-身份证或7-临时身份证时,强制联网核查,联网核查凭证记载核查结果并自动生成PDF影像() 身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的,应向联网核查系统提交待核查人的(). 16岁以上中国公民持身份证到柜台开户时通过人民银行身份证联网核查系统进行核查,下列()情况可以为其直接办理 客户身份识别,系统提示插入身份证并拍照,由完成客户身份联网核查() 联网核查公民身份信息系统的单笔核对功能每次最多可核对( )个待核查的身份证。 居民身份证进行联网核查公民身份信息,如联网核查结果出现不一致时,柜员应拒绝为客户办理相关业务() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的有() 客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下说法正确的是() 办理单笔金额在等值美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录()
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