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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
A.对 B.错
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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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多选题
以下不具有冻结权限的执法部门包括()
A.监察机关(包括jun队监察机关) B.保险监督管理机关 C.走私犯罪侦查机关 D.审计机关
答案
多选题
下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()
A.在执法机构内设立金融情报机构 B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切 C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性 D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力 E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
答案
单选题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
主观题
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
答案
多选题
我国不具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国人民银行调查统计司 C.中国人民银行支付结算司 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
主观题
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
答案
判断题
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答案
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