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下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()
A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型
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单选题
下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
主观题
简述金融情报机构的类型。
答案
主观题
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
答案
单选题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
单选题
如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
单选题
在我国,负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是()
A.反洗钱工作部际联席会议制度 B.中国反洗钱检测分析中心 C.中国银行保险监管管理委员会 D.中国人民银行反洗钱局
答案
判断题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
答案
判断题
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
A.对 B.错
答案
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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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