关于非筛查控制措施，对不同客户的处理正确的有（）
A. 对公客户新开立境外机构境内账户（NRA 账户）或存量 NRA 账户信息更新时，应重点调查客户是否在美国综合性制裁国家（地区）或其他参照美国综合性制裁管理要求的国家（地区）存在 IP 地址。
B. 对于个人客户，若持有或曾持有 OFAC 制裁许可证，应及时开展加强型尽职调查。
C. 对于对公客户，若客户或其母公司、子公司、分支机构、合资企业位于综合性制裁国家（地区），应及时开展加强型尽职调查。
D. 对于代理行客户，若该行或其母公司、子公司经营、投资或营业收入涉及综合性制裁国家（地区），应及时开展加强型尽职调查
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关于非筛查控制措施，对不同客户的处理正确的有（）
A.对公客户新开立境外机构境内账户（NRA 账户）或存量 NRA 账户信息更新时，应重点调查客户是否在美国综合性制裁国家（地区）或其他参照美国综合性制裁管理要求的国家（地区）存在 IP 地址。 B.对于个人客户，若持有或曾持有 OFAC 制裁许可证，应及时开展加强型尽职调查。 C.对于对公客户，若客户或其母公司、子公司、分支机构、合资企业位于综合性制裁国家（地区），应及时开展加强型尽职调查。 D.对于代理行客户，若该行或其母公司、子公司经营、投资或营业收入涉及综合性制裁国家（地区），应及时开展加强型尽职调查
答案
下列各项中，属于独立检查控制措施的是()。
A.业务批准与执行相分离 B.由独立于业务经办人员对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行检查 C.仓库由专人负责保管 D.非授权人员限制接近记录和文件
答案
对可疑类客户采取风险控制措施（）
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取低风险型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C.对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
答案
根据《承德银行网络查控管理办fa（试行）》，冻结类措施包括等控制措施（）
A. 冻结 B.续冻 C. 解冻 D.紧急止付 E.只进不出
答案
以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对低风险客户采取（）的风险控制措施
A.禁止 B.严格 C.简化 D.宽松
答案
根据风险控制措施的不同，采取的主要风险控制措施类别不包括（）
A.消除风险 B.缓解风险 C.隔离风险 D.对冲风险
答案
对禁止类客户应采取严格的风险控制措施，包括（）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产 C.依法冻结在本行的金融资产 D.及时将有关情况报告总行
答案
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
A.对 B.错
答案
禁止类客户风险控制措施包括（）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产 C.依法冻结在本行的金融资产 D.适度提高交易监测的频率及强度
答案
对供、售电量抄表不同期的控制措施不包括（）
A.建立供售电量抄表制度 B.提高月末抄见电量比重 C.积极采用远、集抄和配网自动化技术 D.进行抄表员轮换
答案
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QS3、在项目的什么时间点，项目经理将会审查控制措施？（）
关于控制措施选择描述不正确的是（）
关于点火源控制措施的说法，正确的是（）
对作业风险控制措施落实描述正确的是（）
针对危险化学品泄漏及其火灾爆炸事故，应根据危险化学品的特性采用正确的处理措施和火灾控制措施。下列处理和控制措施中，正确的是（）。
针对危险化学品泄漏及其火灾爆炸事故，应根据危险化学品的特性采用正确的处理措施和火灾控制措施。下列处理和控制措施中，正确的是（ ）。
根据控制措施的作用环节不同，可将控制分为
根据控制措施的作用环节不同，可将控制分为（）
下列关于风险控制措施的说法中，正确的有（）。
关于工程进度控制措施的说法，正确的是（ ）。
下列关于氯气的安全控制措施，说法正确的是（）。
我行遵照“（）”原则，针对具有不同洗钱风险的客户、产品与服务，采取相应的控制措施
以下哪个措施不是禁止类客户的风险控制措施？（）
对每个客户建立应收账款明细账的控制措施属于（）。
下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）
危险货物种类不同，灭火和处置方法各异。针对不同类别要采取（）控制措施，以正确处理事故，减少事故损失
A类作业首次开工，应到现场核查控制措施符合性，与属地监督共同进行开工条件确认（）
下列关于高炉富氧安全控制措施，说法正确的是（ ）。
下列关于电炉冶炼的安全控制措施，说法正确的是（）。
下列关于立式磨煤机安全控制措施的说法，正确的是（）。
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