多选题

办理外汇汇款业务时,以下审核步骤正确的是()

A. 审核现钞汇款金额是否超过5万
B. 审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户
C. 审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语
D. 审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)

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多选题
办理外汇汇款业务时,以下审核步骤正确的是()
A.审核现钞汇款金额是否超过5万 B.审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户 C.审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语 D.审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)
答案
多选题
办理外汇汇款业务时,应对以下哪些要素进行审核()
A.汇款金额 B.收款人或收款行所在地 C.收款账户 D.收款人名称
答案
判断题
柜员在办理外汇汇款业务前,应审核现钞汇款金额是否超过5万。()
A.对 B.错
答案
多选题
为个人客户办理向境外汇款业务时,境外汇款书上必须记载事项有()
A.汇款人姓名 B.收款人姓名 C.账号 D.住所
答案
判断题
办理外汇汇款业务应严格按照各币种起息日规定选择汇款起息日,正确选择汇款路线。
A.对 B.错
答案
判断题
办理外汇汇款业务应严格按照各币种起息日规定选择汇款起息日,正确选择汇款路线。
答案
单选题
办理汇出汇款业务时,各对私网点应在境外汇款申请书上批注“()”字样。
A.已审核,并且注明汇款性质。 B.已付款,并且注明付款金额。 C.已收费。 D.已收费,并且注明收费币种金额。
答案
单选题
客户在办理银邮国际汇款或邮政国际汇款业务时,《境外汇款申请书》上的汇款金额应填写()。
A.实际汇款金额 B.汇款金额加汇费 C.整数金额 D.不用填写
答案
主观题
客户申请办理漫游汇款兑付业务时,柜员的业务审核重点有哪些?
答案
单选题
银行办理外汇汇出汇款时,在()后,在业务系统中选择汇出汇款交易,按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。
A.审核汇款申请书无误 B.资金落实 C.单证审核无误 D.单证审核无误和资金落实
答案
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以下关于境外汇出汇款业务的说法正确的是() 受理汇出国外外汇汇款业务,经办人员须初步审核客户提交的有关有效凭证,境外汇款申请书,重点应审核() 客户在办理银邮国际汇款或邮政国际汇款业务时,《境外汇款申请书》上的汇款币种应填写()。 根据外汇管理规定,以下对金融机构办理货物贸易外汇收支业务的审核要点说法正确的是() 办理汇出汇款业务时,必须严格区分经常项目和资本项目性质,分别按照外汇管理政策相关规定,审核有关单据或核准件后办理 办理汇出汇款业务时,必须严格区分经常项目和资本项目性质,分别按照外汇管理政策相关规定,审核有关单据或核准件后办理() 办理漫游汇款退汇业务时,应审核该笔漫游汇款是否为()汇出、尚未兑付。 境外外汇汇款业务异地办理汇款的,应按照规定标准向汇款人收取()。 办理海运费汇出汇款业务时经办人员需审核以下哪些资料() 以下私聊的步骤正确是() 办理外汇清算业务时,收到华夏银行其他分行的汇入汇款时,应及时()进行调整 客户申请办理外汇汇出汇款应审查以下哪些文件() 我行可办理( )方式下的外汇汇出汇款和外汇汇入汇款。 办理外汇汇出汇款业务应遵循“先汇出,后扣款”的原则。 办理外汇汇出汇款业务应遵循“先扣款,后汇出”的原则。 办理外汇汇出汇款业务应遵循“先汇出,后扣款”的原则() 办理外汇汇出汇款业务应遵循“先扣款,后汇出”的原则() 汇款人/付款人以()方式通过银行办理对境外付款业务时,必须填报《境外汇款申请书》. 外汇汇款业务分为汇入汇款和汇出汇款() 办理汇出汇款业务时,在发送了103电文后的次日,中心支行凭境外汇款申请书第()联办理对私客户申报。
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